惠州市锦好医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 17 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 26 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 26 | - | | 第二节 | 董事会 - | ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-101 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.02 《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和部 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-112 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.13 《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理事宜，维护证券市场秩序， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-111 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.12 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-089 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集 资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《股票 注册办法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证 券注册办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持 续监管办法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第 7 号——信息披露业务办理 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03 《修订〈关联交易管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-086 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，控制关联交易的风险，保证董事会和股东会依法行使职权，保证公司各 项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，确保公司与各关联方所发生的关联 交易符合合法、合法、公允原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的股东权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-104 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.05 《修订〈董事会秘书工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一章 总则 董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第一条 为提高惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理水平，明确公 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-106 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.07 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件以及《惠州 市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-108 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.09 《修订〈舆情管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《惠州市锦 好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-098 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.15 《制定〈网络投票实施细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 ...