惠州市锦好医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.05 《修订〈利润分配管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-088 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10 《修订〈对外投资管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 的对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，保证公司投资的安全性，保护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-110 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.11 《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第六条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-084 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01 《修订〈董事会议事规则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-085 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02 《修订〈股东会议事规则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-094 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 会计师事务所执业质量要求 第一条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的民事主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审计服务年限应当合并计 算。审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-096 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13 《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）防 止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-092 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《指引第 8 号》）等法律、法规和规范 性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-090 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07 《修订〈独立董事工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 第一条为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-100 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》》之子议 案 3.01《修订〈信息披露管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票，无需提交公司股东会审议。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、 ...