证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-085 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02 《修订〈股东会议事规则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-094 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 会计师事务所执业质量要求 第一条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的民事主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审计服务年限应当合并计 算。审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-096 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13 《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）防 止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-092 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《指引第 8 号》）等法律、法规和规范 性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-090 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07 《修订〈独立董事工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 第一条为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-100 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》》之子议 案 3.01《修订〈信息披露管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票，无需提交公司股东会审议。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-091 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司应定期或者不定期召开由全部独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不 履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议由召集人通过邮件、电话或书面等方式通知全体 独立董事。通知应包括会议召开的日期、地点、方式和拟审议事项等内容。独立 董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达 意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-097 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14 《制定〈累积投票实施细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《惠州市锦好医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-095 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司 董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件和《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-102 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.03 《修订〈对外投资管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关 系，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称 《工作指引》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及其 ...