Summary of Key Points Core Viewpoint - On October 15, 2025, Jinhao Medical (920925) closed at 34.05 yuan, down 3.81%, with a turnover rate of 2.78% and a trading volume of 15,400 shares, resulting in a transaction amount of 52.78 million yuan [1]. Trading Information - On October 15, the net outflow of main funds was 577.95 thousand yuan, accounting for 10.95% of the total transaction amount [1][3]. - The net outflow of retail funds was 265.48 thousand yuan, representing 5.03% of the total transaction amount [1]. Company Announcement - Jinhao Medical announced the postponement of its second extraordinary general meeting originally scheduled for October 27, 2025, to October 28, 2025. The online voting period has been adjusted accordingly [1][3]. - The company expressed apologies for any inconvenience caused by the postponement and thanked investors for their understanding and support [1].

《关于2025年第二次临时股东会延期公告》 截至2025年10月15日收盘，锦好医疗（920925）报收于34.05元，较前一交易日下跌3.81%，最新总市值 为33.53亿元。该股当日开盘35.71元，最高35.71元，最低34.01元，成交额达5277.89万元，换手率为 2.78%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司于近日发布公告称，原定于2025年10月27日15:00召开的2025年第二次临时股东会现场会议，因工 作安排需要，经研究决定延期至2025年10月28日15:00召开。网络投票时间相应调整为2025年10月27日 15:00至10月28日15:00。股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项不变。本 次延期符合相关法律法规及公司章程规定。公司对延期带来的不便表示歉意，并感谢投资者的理解与支 持。 最新公告列表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》有关要求，经广东省工业和信息 化厅主管部门评审，广东省工业和信息化厅于 2025 年 9 月 29 日发布了《关于 2025 年度广东省绿色制造名单的公示》，截至本公告日，前述事项已完成公示， 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获评 2025 年度广东省"绿 色工厂"。 二、对公司的影响 公司获评广东省"绿色工厂"，是对公司长期专注绿色制造的认可，本次获评 为公司深化绿色发展提供了明确的方向，未来，公司将会进一步推动绿色理念融 入生产经营全流程，健全相关配套制度，在高质量发展进程中，促进经济、社会 及生态效益的同步提升。 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-118 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于获评广东省"绿色工厂"并完成公示的公告 上述信息不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注 意投资风险。 董事会 2025 年 10 月 15 日 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-119 关于 2025 年第二次临时股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 二、 延期召开股东会原因 公司原定于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，因工作安排需要， 结合公司实际情况，为确保股东会的顺利召开，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2025 年 10 月 28 日召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审 议事项及登记方式等其他事项均保持不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安 排，确保股东会的筹备工作更加完善。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 10 月 22 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 10 月 13 日披露的公告，公告编号：2025-117。 四、 其他 （一）会议联系方式 联系人：段皓龄 联系电话：07 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-087 承诺管理制度 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04 《修订〈承诺管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人、其他承诺人等（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-105 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.06 《修订〈总经理工作细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的运作，进一步明确总经理的职责和职权，明确总经理办公会议的议事和决 策程序，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，保证公司各项经营管理工 作顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-109 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.10 《制定〈重大信息内部报告制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-107 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.08 《修订〈审计委员会工作细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 ...

子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.14 《制定〈子公司管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-113 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资 格的分支机构。 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 除本条第二款规定的情形外，子公司有对外投资的，逐层自动适用 本制度。子公司对其分、子公司依据股权或管理制度所享有的权利，公司亦可直 接行使；同时，子公司还可根据实际情况逐层建立对其分、子公司的其他管理制 度，接受公司的监督。 子公司依据相关法律法规的要求，须保持独立性的，应按照相关法律法规建 立健全公司章程及管理制度并遵照 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-103 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.04 《修订〈内部审计工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公司 及下属子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等法律、法 规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本 ...