证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-091 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司应定期或者不定期召开由全部独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不 履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议由召集人通过邮件、电话或书面等方式通知全体 独立董事。通知应包括会议召开的日期、地点、方式和拟审议事项等内容。独立 董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达 意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-097 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14 《制定〈累积投票实施细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《惠州市锦好医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-095 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司 董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件和《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-102 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.03 《修订〈对外投资管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关 系，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称 《工作指引》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及其 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-099 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.16 《制定〈征集投票权实施细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-114 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 | （试行）》、《北京证券交易所股票上市规 | 《北京证券交易所股票上市规则》（以 | | --- | --- | | 则（试行）》和其他有关规定，制订本章 | 下简称"《上市规则》"）、《北京证券 | | 程。 | 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 | | | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 他有关规定成立的股份有限公司，由惠 | 其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 州市锦好电子有限公司整体变更发起设 | 公司以整体变更发起设立方式设 | | 立。 | 立；在惠州市市场监督管理局注册登 | | | 记，取得营业执照，统一社会信用代 | | | 码 91441300581432767X。 | | | 第三条 公司于 2021 年 9 月 23 日 | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简 | | 新增 | 称"中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | 合格 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-117 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-116 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-114)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-115 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：彭月初先生 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王敏因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。 董事王芳因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...