中電控股有限公司 | 董事委員會 | | | 節 | | --- | --- | --- | --- | | 提名委員會 | (第 | 1頁，共 3 頁) | 內容 | A. 職能 提名委員會由中電控股董事會委任。委員會經考慮被提名人的獨立性和素質 後，向董事會推薦董事人選，以確保一切提名均屬公平及具透明度。 B. 權力 董事會授權委員會： C. 責任 2025 年 1 月 1 日更新 董事委員會 節 提名委員會 (第 2頁，共 3 頁) 內容 D. 提名政策 上述第 C1 至 C4 條文屬公司於提名董事時所考慮的主要元素及準則，並構成公 司的「提名政策」。 2025 年 1 月 1 日更新 4. 向董事會提出建議，尤其是確保董事會的大多數成員均獨立於管理層； 5. 評核獨立非執行董事的獨立性； 6. 支援公司定期評估董事會表現； 7. 每年檢討董事會成員多元化政策和性別多元化目標的實施及有效性； 8. 每年檢討獨立性機制的實施及有效性； 9. 對各董事付出的時間和他們對董事會作出的貢獻及有否投入相應足夠的時 間，進行定期檢討； 10. 檢討及監察有關董事的培訓課程及專業發展計劃；及 11. 向董事會匯報其決 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of leadership changes at China Electric Power (00002.HK), with Wu Yan'an set to retire as an independent non-executive director and member of the Sustainability Committee on May 8, 2026 [1] - Bai Liren has been appointed as an independent non-executive director and will also serve on the Finance and General Affairs Committee, Audit and Risk Committee, and Sustainability Committee starting from February 27, 2026 [1]

中電控股有限公司 | | 董事委員會 | | | | | | | | | | | | | | | | 節 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可持續發展委員會 | | | | | | | | | | (第 | 1 | 頁，共 | 5 | 頁) | 內容 | | | | A . | 職 | 能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中 | 電 | 集 團 可 | | 持 續 展 會（ 委員會 ）旨 在 就以下目 標 ， | 發 | 委 | 員 | | | | | | | | | | | 監 | | | 督 | 有 | 關管理措施 | | 及 向董事會提供意見： | | | | | | | | | | | | | | | | | (a) | | | | 透過可持續營運，造福 現 今及未來世代； | | | | | | | | | | | | | ...

中電控股有限公司 董事委員會 節 財務及一般事務委員會 （第 1 頁，共 4 頁） 內容 A . 職 能 財 務 及 一 般 事 務 委 員 會 由 中 電 控 股 董 事 會 委 任，負 責 檢 討 公 司 的 財 務運作及有關公司、業務或項目的收購或投資事宜。 委 員 會 按 需 要 向 董 事 會 提 交 認 可 的 建 議 或 加 入 本 身 的 意 見，然 後 審 批董事會授權範圍內的有關事宜。 2018 年 1 月 12 日更新 B . 責 任 1 . 檢討公司管理及營運方面的財務及財務相關事宜，包括但不限 於 ： (a) 檢 討 董事會 所 審 批 策 略 的 實施狀況 、 公 司 的表現 及營商環 境 ； 並向董事會提交 需 要 其 進一步 考慮及檢討 的事項 ； (b) 制訂影響整個集團的主要財務、會計和庫務政策及有關修 訂 ； ( c ) 集團的所有大型融資活動； (d ) 發行股份及進行股份購回； ( e ) 公司的企業規劃及財政預算； (f) 重要合約及重大變動； ( g ) 列載於中期及全年財務 報 表 內的財務表現，以及有關股息 和儲備轉撥款項的報告及建議； (h ) 公司資產的融 ...

Group 1 - The company announced that Ms. Wu Yan'an will resign as an independent non-executive director and a member of the Sustainability Committee on May 8, 2026 [1] - Mr. Bai Liren will be appointed as an independent non-executive director and a member of the Finance and General Affairs Committee, Audit and Risk Committee, and Sustainability Committee starting from February 27, 2026 [1]

中電控股有限公司 | 董事委員會 | | | | | 節 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 審核及風險委員會 | （第 | 1 | 頁，共 | 頁） 8 | 內 容 | 審核及風險委員會（「委員會」）由中電控股董事會委任，以代表董事會履 行下述職責： 並按不同事項，在適當的情況下，執行董事會已授權處理的事項或向董事會 作出建議。 2025 年 12 月 31 日更新 1 . 確保充足的內部監控制度得到確立及遵守； 2 . 確保遵守涵蓋財務及非財務匯報的適當會計原則及匯報實務； 3 . 確保內外審計覆蓋範疇及指引均為充足； 4 . 考慮外聘核數師的資格和獨立性； 5 . 確保公司符合任何適用法律及監管的規定； 6 . 確保公司符合上巿當地證券交易所的上巿規定； 7 . 確保整個中電集團遵從適當的商業操守； 8 . 在審計與監控方面，檢討向外聘核數師、內部審計師及股東所作出有 關企業方面的陳述； 9 . 確保中電集團貫徹良好的會計及審計原則、風險管理、內部監控及道 德操守（然而中電附屬公司董事會仍須履行本身的相關責任）； 10 . 促進中電集團內自律守規的風氣，和 ...

Group 1 - The core announcement is that Ms. Wu Yan'an will resign as an independent non-executive director and member of the Sustainability Committee on May 8, 2026 [1] - Mr. Bai Liren will be appointed as an independent non-executive director and member of the Finance and General Affairs Committee, Audit and Risk Committee, and Sustainability Committee starting from February 27, 2026 [1]

中電控股有限公司 CLP Holdings Limited ( 於香港註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號： 00002) 董事會名單、角色和職能 中電控股有限公司（「本公司」）董事會與董事委員會作出以下變更，於 2026 年 2 月 27 日 生效： 2) 陳智思先生獲委任為提名委員會成員。 上述變更生效後，本公司的董事會與董事委員會成員，包括彼等的姓名、角色和職能載列如下： | | | 審核及風險 | 提名 | 財務及 | 人力資源及 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會成員 | 董事委員會 | | | 一般事務 | 薪酬福利 | | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 非執行董事 | | | | | | | | 米高嘉道理爵士(C) | | - | M | - | - | - | | 包立賢先生(VC) | | - | - | C | M | M | | 斐歷嘉道理先生 | | - | - | M | - | M | | 阮蘇少湄女士 | | - | - | M | - | - | ...

( 股份代號： 00002 ) 中電控股宣布 第 1 頁，共 3 頁 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公 告 的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告 全部或任何部 份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 中電控股有限公司 CLP Holdings Limited ( 於香港註冊成立的有限公司 ) 獨立非執行董事退任和 委任獨立非執行董事及董事委員會成員 中電控股有限公司（「本公司」或「中電控股」）謹此宣布: 吳燕安女士退任 吳燕安女士擬於 2026 年 5 月 8 日舉行之 2026 股東周年大會（「年會」）結束後，退任本 公司獨立非執行董事和可持續發展委員會成員。 吳女士須在 2026 年會上輪值告退，然而吳女士通知本公司，她將不會尋求連任，因此將於 2026 年會結束後退任。 吳女士自 2020 年 10 月開始加入中電控股董事會，她於 2026 年會時，將已連續服務董事會 兩個完整任期，她決定不在 2026 年會上尋求連任，並將退任中電控股董事會職務。吳女 士確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與她退任有關的事項須知會 ...

花旗发布研报称，中电控股(00002)2025年盈利同比下跌10.8%至104.68亿元，较市场预期低6%。撇除一 次性项目，未计公允值变动前的经营盈利同比下跌2.4%至106.85亿元。另外，全年股息同比增加1.6%至 3.2港元，其中第四季股息为1.31港元，同比增加4%。该行目前予目标价76港元及"买入"评级。 该行认为，期内香港业务营运稳健，盈利同比增长7.3%至95.44亿元，占总盈利91%，占比同比上升15 个百分点。不过，澳洲业务经营盈利大幅下跌85.6%至8,500万元，主要受零售市场压力及转型成本影 响，未能被发电及灵活产能收益所抵消。而中国业务盈利则同比下跌13.7%至15.98亿元，新增可再生能 源产能的收益，被核电因市场电价下跌导致的较低贡献所抵消。 ...