香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於規範與關 聯方資金往來管理制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份 有限公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會秘 書工作細則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的 附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书工作制度，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、法规规 定和《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信出 版集团股份有限公司董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信出版集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於內幕信息 知情人登記管理制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有 限公司的附屬公司。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所上市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於投資者關 係管理制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的 附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》" ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於年報信息 披露重大差錯責任追究制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，根据《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《中信 出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信出版集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於內部審計 制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提 高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等国家有关法律法 规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於總經理工 作細則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 中信出版集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 科学管理水平，根据《公司法》等法律法规及《中信出版集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规 定，并对公司总经理、副总经理和财务总监的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及财务总监除应按《公司章程》的规定行使 职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理、 ...

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於重大信息 內部報告制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《中 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事和高 級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度。中信出版集團股份有 限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會戰 略與可持續發展委員會工作細則。中信出版集團股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一条 为适应中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，落实并提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《中信出版集团股份有限公司 章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续 ...