香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於對外擔保管理 制度。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 南京钢铁股份有限公司 对外担保管理制度 （尚需公司股东会批准） 第一章 总 则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为，有效防 范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保障公司及公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称" ...

海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於關聯交易管理 制度。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 南京钢铁股份有限公司 关联交易管理制度 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （尚需公司股东会批准） 第一章 总 则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为，提 高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於獨立董事工作 制度。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 南京钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需公司股东会批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南 京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本独立 董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於內部控制管理 制度。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 南京钢铁股份有限公司 内部控制管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）的内 部控制，提高公司经营管理水平和风险管控能力，促进公司规范运作和可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业内部控制 基本规范》（以下简称《基本规范》）、《企业内部控制应用指引》（以下简称 《应用指引》）、《企业内部控制评价指引》（以下简称《评价指引》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及其衍生品种变动 管理等其他相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书的领导下开展工作，协助董事会秘 书办理公司信息披露、公司治理、投资者关系、ESG 管理等相关事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书任 期与当届董事会一致，可以连续聘任。 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會秘書工 作細則。南京鋼鐵股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於投資者關係管 理制度。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 南京钢铁股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，提升公司治理，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 ...

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會薪酬與 考核委員會實施細則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有 限公司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会委员过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常联络和会议组织等工 （2026 年 3 月修订） 第一章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會提名委 員會實施細則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事和总裁等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 公司董事会办公室负责提名委员会的日常联络和会议组织。 第二章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第一条 为适应南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展 提升需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會戰略與 ESG委員會實施細則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有 限公司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2026 年 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年度日常 關聯交易執行情況的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股 份有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-014 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易执行情况尚需提交公司2025年年度股东会审议。 公司的关联交易符合相关法律、法规、规章的规定，与关联方的交易行 为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公 司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独 立性， ...