香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會對獨 立董事獨立性自查情況的專項報告。中信出版集團股份有限公司為中 國中信股份有限公司的附屬公司。 **** *** 完 中信出版集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《中信出版集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《关于 2025 年 度独立性的自查报告》，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金馨女士、苏剑先生、胡天龙先生、张志跃先生的任职经历 以及自查报告等内容，公司董事会认为上述人员与公司以 ...

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度財 務決算報告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的 附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 2025 年度财务决算报告 一、2025年度财务报表及其审计情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务报告已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 二、2025年度财务状况和经营成果 | | 2025 年 | 2024 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 170,214.80 | 168,748.04 | 0.87% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,009.45 | 11,867.18 | 9.63% | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度董 事會工作報告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025 年度工作报告如下： 一、2025年度董事会日常工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会，会议的召集、召开及表 ...

海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於"質量回報 雙提升"行動方案的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股 份有限公司的附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-008 中信出版集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，中 信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应深交所"质量回报双提 升"专项行动倡议，持续提升公司内在价值和资产质量，以可持续增长驱动公司 市值与股东回报长期稳定提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定 "质量回报双提升"行动方案，内容如下： 一、持续做强做优主业，社 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度內 部控制評價報告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-007 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中信出版集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 中信出版集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信出版集团股份有限公司 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度計 提資產減值準備的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份 有限公司的附屬公司。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-006 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年12 月31日出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了 减值测试。基于谨慎性原则，公司对2025年可能发生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年年度 報告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 中信出版集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 中信出版集团股份有限公司 2025 年年度报告 【披露时间】 中信出版集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人陈炜、主管会计工作负责人王亮及会计机构负责人(会计主管 人员)范中佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展等陈述，不构成本公司对任何投资者及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年年度 報告摘要。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 中信出版集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-004 中信出版集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度日 常關聯交易確認及 2026 年度日常關聯交易預計的公告。中信出版集 團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-003 中信出版集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度 日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认 及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回 避表决。该议案尚需获得公司股东会批准，届时关联股东中国中信有限公司、 中信投资控股有限公司将回避表决 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度利 潤分配預案的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限 公司的附屬公司。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-002 中信出版集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配预案 为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民 币 36,128,787.85 元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。本次利润 分 ...