此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於重大信息 內部報告制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《中 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事和高 級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度。中信出版集團股份有 限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會戰 略與可持續發展委員會工作細則。中信出版集團股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一条 为适应中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，落实并提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《中信出版集团股份有限公司 章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會薪 酬與考核委員會工作細則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股 份有限公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中信出版集团股份有限公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《中信出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會提 名委員會工作細則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限 公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會審 計委員會工作細則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限 公司的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中信出版集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年九月 第一章 总 则 第一条 为提供中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《中信出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计委员会工作指引》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於累積投票 制度實施細則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《中信出版集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《中信出版集团股份有限公司累积投 票制度实施细则》（以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於對外投資 管理辦法。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 中信出版集团股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 2.公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 3.参股其他境内（外）独立法人实体； 4.经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本办法适用于公司及下属各子公司（如有）。 第二章 对外投资的管理原则 第一条 为了加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於信息披露 事務管理制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理 ...

中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年九月 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於對外擔保 管理辦法。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 ...