香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 會計師事務所選聘管理辦法（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械 股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所 行为，推动提升审计质量，加强审计信息安全管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《中信重工机械股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所是指根据相关法律法规要 求，聘用会计师事务所对公司财务报告及内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 投資者關係管理工作制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股 份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 投资者关系管理工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提升中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理水平，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所 证券股票上市规则》及其他相关法律、法规和规定，制定本制度。 中信重工机械股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公 ...

海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 內幕信息知情人登記管理制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機 械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等 证券违法违规行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益， 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和 部门规章，特制定本制度。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本制度适用于公司及公司下属各职能部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二条 公司董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 重大信息內部報告制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份 有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《公司信息披露管理制度》以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、 ...

海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度（2025 年 9 月修訂）。中 信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信重工机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年9月修订） 第一条 为了规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法 律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 信息披露管理制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限 公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披 露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件，以及《中信重工机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 外匯套期保值業務管理制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械 股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇相关业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号-交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《中信重工机械股份有限 公司外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称外汇套 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市 公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 募集資金管理制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限 公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 對外擔保管理制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限 公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 本制度旨在保护投资者的合法权益，规范中信重工机械 股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营 风险，强化公司内部监控，促进公司健康稳定发展。公司依据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、 法规、规范性文件以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 關聯交易管理制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限 公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 关联交易管理制度 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一 致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及 关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。 第五条 公司披露的交易事项涉及资产评估的，应当按照相关规 定披露评估情况。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 ...