香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信重工机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《1 号指引》）等有关法律法规、规范性文件及《中信重工机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监 管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务。 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，由董事会秘书负 责管理，负责公司治理、 ...

海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 董事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 總經理工作細則（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限公 司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确 保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《中信重工机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关法律、法规 规定，并结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 董事會審計委員會工作細則（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械 股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 未來三年（2024-2026）股東回報規劃。中信重工機械股份有限公 司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证 监会公告[20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 累積投票制實施細則（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有 限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东 充分行使选择董事的权利，维护中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数 乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 獨立董事工作制度（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械股份有限 公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中信重工机械股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进独立董事尽职履责。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《1 号指引》）、《中 ...

Core Viewpoint - CITIC Limited (00267) announced that on September 23, 2025, the board of directors of CITIC Heavy Industries (601608) approved Mr. Yang Shuping as a candidate for non-independent director of the sixth board [1] Group 1 - CITIC Heavy Industries' board of directors has made a decision regarding the appointment of a new non-independent director [1]

Core Points - CITIC Limited (00267) announced the appointment of Li Naijun as the Chief Financial Officer of CITIC Heavy Industries (601608) on September 23, 2025, with the term lasting until the end of the sixth board of directors' term [1]

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Li Naijun as the Chief Financial Officer of CITIC Heavy Industries, effective from the date of board approval until the end of the sixth board term [1] Group 2 - The board of CITIC Heavy Industries approved the appointment on September 23, 2025 [1] - The decision reflects the company's ongoing efforts to strengthen its financial management team [1]