H 00317 董事名單及彼等角色及職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵、陳利平 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | 陳利平 | M | | | | | 顧遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹路 | M | | | | | 林斌 | | C | M | | | 聶煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝昕 | | | M | M | - 1 - 附註： C： 相關董事會委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 羅先生的履歷詳情已載列於本公司日期為2025年7月31日的通函。於本公告日期，有關資 料一直並無變動。 H 00317 選舉董事長及變更法定代表人； 聘任副總經理； 聘任財務負責人 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）宣佈，於2025年8月21日召開的本 公司第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）第十五次會議上，董事會通過如下決議： 選舉董事長及變更法定代表人 羅兵先生獲選舉為公司第十一屆董事會董事長，並擔任第十一屆董事會戰略委員會主任 委員職務，任期自選舉之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。 此外，根據本公司的公司章程第六條的規定「董事長為代表公司執行公司事務的董事，為 公司的法定代表人」，本公司的法定代表人變更為羅兵先生。本公司將根據相關法律法規 盡快辦理企業信息變更登記事宜。 聘任財務負責人 聘任副總經理 韓建兵先生、李凱先生、徐青先生獲聘任為公司副總經理，任期自董事會審議通過之 ...

董事會議事規則 第一章 總 則 第一條 為進一步規範公司董事會議事方式和決策程序，提高董事會規範運作和科 學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》中國證監會《上 市公司治理准則》、公司股票上市地上市規則及本公司《公司章程》有關規定，特制訂 本規則。 第二章 董事會的組成及其職權 第二條 公司設董事會。董事會由十一名董事組成，其中獨立董事占董事會成員 的比例不得低於三分之一且至少包括一名會計專業人士，以及至少一名由職工代表擔任 的董事。董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代 表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。 第三條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會,並向股東會報告工作； （二）執行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （五）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案； （六）擬訂公司重大收購、收購公司股票或者公司合並、分立、解散及變更公司形 式的方案； （七）在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外 擔保事項、委托理 ...

股東會議事規則 第一章 總 則 第一條 為規範公司行為，保證公司股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證 券法》"）、《上市公司股東會規則》《上市公司治理准則》、上海證券交易所和香港 聯交所的上市規則及本公司《公司章程》等有關規定，制定本規則。 第二條 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。 （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和公司章程的規定； （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； 第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及《公司章程》的相關規定召 開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責、認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡 責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第四條 股東會應當在《公司法》和《公司章程》規定的範圍內行使職權。 第五條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次,應當於 上一會計年度結束後的六個月內舉行。 臨時股東會不定期召開，出現《公司章程》第五十九條情形之一時，臨時股東會 應當在兩個月內召開。 公司在上述期 ...

中船海洋與防務裝備股份有限公司章程 （原章程經公司股東大會一九九三年七月一日特別決議通過采納） （經公司股東大會於一九九五年五月二十九日特別決議修改） （經公司股東大會於一九九六年五月三十一日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 二年六月十四日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 四年三月二十六日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 四年六月二十五日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 五年五月二十七日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 五年十月十日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 六年五月九日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 六年十二月二十日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 八年五月十三日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 九年五月十九日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一 0 年五月二十五日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一一年五月三十一日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一二年十二月十九日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一三年十一月二十五日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一四年十一月十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 2025年第三次臨時股東會投票結果；及 不再設置監事會及監事卸任 董事會欣然宣佈，2025年第三次臨時股東會已於2025年8月21日舉行及臨時股東會通 告所載決議案已獲股東正式通過。 茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2025年7月31日的通 告（「臨時股東會通告」）及通函（「通函」），內容有關本公司的2025年第三次臨時股東會 （「2025年第三次臨時股東會」或「股東會」）。除非另有說明，本公告中所用詞彙與通函中 所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，2025年第三次臨時股東會已於2025年8月21日上午十時正在中國廣州市 海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行。臨時股東會通告中所載決議案以投 票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。 2025年第三次臨時股東會由董事會召集。根據本公司的公司章程（「公司章程」）之有關規 定，經公司過半數董事共 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【北京市盈科（廣州）律師事務所關於中船海 洋與防務裝備股份有限公司 2025 年第三次臨時股東會的法律意見書】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年8月21日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵及陳利平先生；非執行董 事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李 志堅先生及謝昕女士。 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵及陳利平先生；非執行董 事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李 志堅先生及謝昕女士。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務第⼗⼀屆董事會第⼗五次會議決議 公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年8月21日 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-035 中船海洋与防务装备股份有 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-037 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 | | | | 原定任期 | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 侯增全 | 财务负责人 | 2025.8.21 | 2027.2.2 | 工作变动 | 是 | 副总会计师 财务部部长 | 否 | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会于近日收到公司财务负责人、副总会计师、财务部部长侯增全先生的书面 ...

关于选举董事长及变更法定代表人的公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月21日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举罗兵先生为公司第十一 届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员职务， 任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。 罗兵先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，现担任董事 长一职将不会额外收取酬金，其薪酬依据《中船防务第十一届董事、监事 及高级管理人员薪酬方案》厘定。 根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第六条的规定： "董 事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人"，本公司的 法定代表人变更为罗兵先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息 变更登记事宜。 特此公告。 附件 ...