董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中 船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）， 2012年注册登记，注册地址为北京市。 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会 计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中， 审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。 2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71 亿元，涉及的 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600685 证券简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要 1 / 5 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 | 股票代码 | 600685 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 中船防务 | | | | | 公司名称 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 本报告涵盖了中船海洋与防务装备股份有限公司及控股 | | | | | | 子公司中船黄埔文冲船舶有限公司关于可持续发展工作 | | | | | | 的信息和关键绩效。 | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 年 12 月 31 | 日至 | 2025 | 日 | | 编制依据 | 本报告按照香港联交所《主板上市规则》附录 C2《环境、 | | | | | | 社会及管治报告守则》和上海证券交易所《上海证券交易 | | | | | | 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 | | | | | | （试行）》编制。另外 ...

关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2025年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会 计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中， 审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度， 信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 ...

董事会提名委员会关于第十一届董事会 总经理候选人、执行董事候选人的审核意见 二、关于执行董事候选人任职资格的意见 经审阅翁红兵先生的个人履历和相关材料，其具备担任公司董事 的资格和能力，不存在《公司法》《证券法》、公司股票上市地上市规 则及本公司《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存 在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受到中国证 监会、证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名翁红兵先生为公司第 1 十一届董事会执行董事候选人，并提交公司第十一届董事会第十九次 会议审议。 董事会提名委员会委员：聂炜 顾远 谢昕 2026 年 3 月 27 日 2 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、本公司股票上市地上市规 则、本公司《公司章程》及《提名委员会实施细则》等有关规定，公 司第十一届董事会提名委员会对翁红兵先生作为总经理候选人、执行 董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 一、关于总经理候选人任职资格的意见 经审阅翁红兵先生的个人履历和相关材料，未发现其有《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2026-005 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定：资产负债表日，存 货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值 的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日 常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用以及相关税费后的金额。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定：资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通 过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计 准则》和公司关于《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定， 公 ...

Environmental, Social and Governance Report 环境环境、、社会及管治报告 社会及管治报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 筑梦 2025 | 09 | 灯塔引航 01照亮责任之路 | 党建引领聚合力，夯实高质量发 | | | --- | --- | | 展根基 | 13 | | 宣传赋能塑品牌，凝聚奋进新动能 14 | | 稳健执舵 02强化公司治理 | 公司治理 | 17 | | --- | --- | | ESG 治理 | 21 | | 投资者管理 | 22 | | 利益相关方沟通 | 22 | | 重要性议题评估 | 23 | | 03 | | --- | | 筑牢基石 | | 守护质量安全 | | 质量管理 | 27 | | --- | --- | | 安全生产 | 30 | | 信息安全与隐私保护 | 32 | 校准罗盘 04智慧引领创新 | 科技创新体系 | 35 | | --- | --- | | 网络信息安全 | 39 | | 知识产权保护 | 41 | 高扬 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-010 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇等衍生业务合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 240亿元人民币 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 68.25亿美元 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 自2025年年度股东会作出决议之日起至2026年年度股东会 | | | | 作出新的决议或修改决议之前。 | | 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性 风险、履约风险 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-009 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司 2026 年度拟提供担保及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2026 年度，控股子公司中船黄埔文冲 船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"）拟为其全资子公司广州文船重工有限公 司（以下简称"文船重工"）、广州黄船海洋工程有限公司（以下简称"黄船海 工"）提供新增担保额度合计 12.14 亿元。 被担保方的资产负债率均超过 70%，新增担保额度可在被担保子公司之间调 剂使用。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担 保项目。 （二）内部决策程序 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | | 本次担保是否有 | | --- | ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-007 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于对中船财务有限责任公司 2025 年度 风险持续评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本 公司"）通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提 供的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了财务公司 2025 年 12 月 31 日的财务报表，对其经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2025 年 12 月 末，单位从业人员 123 人。 金融许可证 ...