（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務關聯方非經營性資金占用清償情況 專項審核報告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2026年3月27日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開 江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕 女士。 中船海洋与防务装备股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務 2025 年度審計報告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2026年3月27日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開 江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕 女士。 一、 审计意见 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称中船防务）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務董事會審計委員會對會計師事務所 2025 年度履行監督職責情況報告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2026年3月27日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開 江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕 女士。 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 2026 年 3 月 27 日 1 董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，中船 海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就本公司 2025 年度在任独立董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的任职经历及其本人 签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務董事會審計委員會 2025 年度履職 情況報告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2026年3月27日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開 江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕 女士。 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 ...

聂炜，男，1970 年 12 月出生。1994 年毕业于武汉大学法学院， 获得法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任 科员；中国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主 任；广东创杰律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公 司独立董事。现任广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江 门农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月 23 日开始担 任公司独立董事职务，同时，在公司第十届及第十一届董事会提名委 员会担任主任委员职务、在审计委员会担任委员职务。 二、独立性情况说明 独立董事 2025 年度述职报告 （聂炜） 本人作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防 务"、"公司"或"本公司"）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度履职期间，始终以《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、上海、香港两地上市规则等规范性文件及公司《公 司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议实施细则》为行 为准则，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉尽责地参与公司治理， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，审慎发表 独立意见，充 ...

独立董事 2025 年度述职报告 （谢昕） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、 "公司"或"本公司"）第十一届董事会独立董事，2025 年度本人 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、上海、香港两地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》《独 立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，秉持诚信、勤勉、独立 的原则，积极履行职务，致力于促进公司规范治理与稳健发展，切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度履职具体情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 谢昕，女，1979 年 6 月生，哈尔滨工程大学法学学士，华南理 工大学法学硕士。历任原广州广船国际股份有限公司法务部、风险管 理部部长，云游控股有限公司法务总监，广东广信君达律师事务所专 职律师、合伙人律师。现任广信君达律师事务所合伙人，兼任广州市 律师协会证券法律专业委委员、广东省律师协会公司法律专业委委 员、广东省律师协会低空经济委委员、广东省涉外律师人才库新锐人 才、广东省法学会知识产权研究会理事、广东省哈尔滨工程大学校友 会副会长、广东广信君达律师事务所投融资专业部副部长、广东广信 君达律师事务所专 ...

独立董事 2025 年度述职报告 （李志坚） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等规定的独立性要求，在履职过程中不存在任何影响独立性的情形。 2025 年度，本人作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下 简称"中船防务"或"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司 股票上市所在地证券交易所各自的上市规则及《公司章程》等相关规 定，充分利用专业知识和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实 勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中 小股东合法权益，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李志坚，男，1970 年 5 月出生，香港理工大学博士。曾任广东 省烟草公司文员。现任广州市商道咨询有限公司总经理、广东亚太创 新经济研究院理事长、广州均衡数字科技有限公司执行董事。兼任万 联证券股份有限公司独立董事；兼任国家发改委服务业专家咨询委员 会专家、欧美同学会留英分会副会长、政协第十三届广东省委员会委 员、广东省社会科学界联 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務關於對 2025 年度會計師事務所履 職情況的評估報告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2026年3月27日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開 江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕 女士。 关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務董事會關於 2025 年度獨立董事獨 立性自查情況的專項意見】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2026年3月27日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開 江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕 女士。 董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，中船 海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就本公司 2 ...