第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 1 信息披露暂缓与豁免管理规定 （本规定经 2017 年 3 月 31 日第八届董事会第三十五次会议审议通过） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督 促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海 证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以 下简称《证券及期货条例》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关法律、法规、部门规章以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、本公司《信息披露管理制度》 ...

审计委员会实施细则 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，则自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2021 年 12 月 22 日第十届董事会第十一次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第四次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第五次修订） 第一章 总则 第一条 为强化中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善本公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则（以下 简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 ...

独立董事工作细则 （本细则经 2007 年 10 月 25 日第五届董事会第二十四次会议审议通过） （2016 年 4 月 28 日第八届董事会第二十九次会议第一次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第二次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第三次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事 尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则等相关法律、法规、部 门规章以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

董事和高级管理人员离职管理规定 （本规定经 2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人 员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因、 辞任的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任 职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存 在，说明相关保障措施）。独立董事在任期届满前提出辞任的，还应 当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股 东和债权人注意的情况进行说明。公司应在收到辞职报告后两个交易 1 日内披露董事、高级管理人员辞任有关情况。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员 辞任的，有关辞职的具体程序和办法由公司高级管理人员与公司之间 的服务合同规定。 第四条 除法律、法规、部门规章和《公司章程》另有规定外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法 律法规、公司股票上市的证券交易所相关规定及《公司章程》规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事 ...

内部控制管理规定 （2016 年 9 月 27 日第八届董事会第三十二次会议审议通过） （2022 年 8 月 30 日第十届董事会第十六次会议审议第一次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第二次修订） 第一章 总则 第五条 公司建立和实施内部控制体系应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应涵盖发展战略和生产经营管理各个方面， 贯彻决策、执行和监督全过程，覆盖各单位的各岗位和人员。 （二）风险导向原则。内部控制体系应以风险管理为导向进行建设，着 1 重解决公司面临的重大问题和重大风险。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与各单位经营规模、业务范围、竞争 状况和风险水平等相适应，并随着情况变化及时加以调整。 第二条 内部控制是指由公司党组织、董事会、经理层和全体员工共同 实施、通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事 中控制、事后监督与纠正，实现公司经营管理和改革发展目标的动态过程和 机制。公司的内部控制目标是合理保证公司经营管理合法合规、资 ...

总经理工作细则 （本细则经 2016 年 6 月 24 日第八届董事会第三十次会议审议通过） （2021 年 3 月 30 日第十届董事会第四次会议第一次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为完善中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，建立健全总经理工作、议事 和决策程序，促使总经理工作规范、科学和高效，根据《中华人民共 和国公司法》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯 彻落实董事会决议，主持公司的行政管理工作，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，同时设副总经理、董事会秘书、财 务负责人、总法律顾问等其他高级管理人员，上述人员均由公司董事 会聘任或解聘，公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期相 同，可连聘连任。公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。 第五条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括总经理、副 总经理、董事会秘 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯表决 方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日（星期一）以电子 邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如 下议案： 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 1、通过《关于增补公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》。 增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员,增补后战略 委员会委员构成情况如下： 主任委员：罗兵 委员：顾远、尹路、任开江、聂黎军。 关联董事聂黎军先生已回避表决。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于提名本公司第十一届董事会非执行董事候选人的预案》。 提名程柏林先生（简历详 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | | 顧遠 | M | | | | M | | 尹路 | M | | | | | | 任開江 | M | | | | | | 聶黎軍 （職工代表董事） | M | | | | | | 林斌 | | C | M | | | | 聶煒 | | M | | | C | | 李志堅 | | M | C | | | | 謝昕 | | | M | | M | H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 顧遠、尹路、任開江、聶黎軍 獨立非執行 ...

前十大AH股偏离值排行 | 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江世宝(01057) | 5.500 | 24.28 | 428.73% | 136.00% | | 钧达股份(02865) | 20.680 | 58 | 235.93% | 40.42% | | 南京熊猫电子股份 | 4.550 | 12.54 | 230.11% | 24.71% | | (00553) | | | | | | 金风科技(02208) | 15.190 | 21.66 | 70.77% | 21.57% | | 京城机电股份 | 4.120 | 12.72 | 269.90% | 18.98% | | (00187) | | | | | 智通财经APP获悉，截止12月29日收盘，东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH 溢价率前三位，溢价率分别为847.37%、428.73%、283.73%；宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒 瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位，溢 ...

前十大AH股偏离值排行 | 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江世宝(01057) | 4.880 | 23.34 | 472.95% | 187.01% | | 钧达股份(02865) | 17.000 | 54.87 | 286.59% | 94.84% | | 南京熊猫电子股份 | 4.340 | 12.31 | 239.63% | 36.09% | | (00553) | | | | | | 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 19.47% | | 广和通(00638) | 15.500 | 28.25 | 118.32% | 18.56% | | 中船防务(00317) | 13.290 | 28.5 | 156.88% | 15.48% | | 三花智控(02050) | 33.460 | 47.3 | 69.34% | 14.78% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西铜业股份 | 37.240 | 48.31 ...