香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務信息披露管理制度】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 信息披露管理制度 （本制度经 2002 年 4 月 19 日第三届董事会第十八次会议审议通过） （2004 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務投資者關系管理制度】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 投资者关系管理制度 （本制度经 2004 年 6 月 25 日第四届董事会第十五次会议审议通过） （2009 ...

（H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務董事會授權管理規定】。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 董事会授权管理规定 （本规定经 2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议审议通过） （2023 年 10 月 27 日第十届董事会第二十三次会议第一次修订） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務董事會秘書工作細則】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 董事会秘书工作细则 （本细则经 2011 年 5 月 31 日第七届董事会第一次会议审议通过） （2012 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 第一章 总则 第一条 为完善中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，建立健全总经理工作、议事 和决策程序，促使总经理工作规范、科学和高效，根据《中华人民共 和国公司法》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯 彻落实董事会决议，主持公司的行政管理工作，对董事会负责。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務獨立董事工作細則】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 第一条 为进一步规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務第十一届董事會第十八次會議决議 公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-052 中船海洋与防务装备 ...

Core Viewpoint - China Shipbuilding Defense (00317) announced the nomination of Mr. Cheng Bailin as a candidate for the non-executive director of the 11th Board of Directors, pending shareholder approval [1] Group 1: Board Nominations - The board intends to nominate Mr. Cheng Bailin for the position of non-executive director, with a term starting from the date of election until the end of the 11th Board's term [1] - Mr. Cheng's remuneration will be determined according to the company's remuneration scheme for the 11th Board of Directors and senior management [1] Group 2: Strategic Committee Appointments - If elected by the shareholders, Mr. Cheng will also be appointed as a member of the company's 11th Board's Strategic Committee [1] - Mr. Nie Lijun has been appointed as a member of the 11th Board's Strategic Committee to enhance its operational effectiveness, with the appointment effective from the date of the announcement and aligned with the term of the 11th Board [1]

提名委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第二次修訂） （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為規範中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱 "本公司"）董事、高級管理人員的產生，優化董事會成員的組成，完 善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理 準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則（以下簡稱 "上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—— 規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以下簡稱《公 司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會提名委員會，並制定 本實施細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主 要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級 管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩 名，且至少包括一名 ...

薪酬與考核委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第二次修訂） （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中船海洋與防務裝備股份有限公司 （以下簡稱"本公司"）高級管理人員（定義見第三條）的考核和薪酬 管理制度，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上 市公司治理準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則 （以下簡稱"上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會薪酬與考 核委員會，並制定本實施細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，負 責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董 事、高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱高級管理人員或高管人員是指在本公司領 取薪酬 ...