证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2023-035 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中船财务有限责任公司签署 《2024 年金融服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司拟与中船财务签署《2024 年金融服务框架协议》；中船 财务为本公司的关联方，本集团与中船财务发生的关联金融服务业务 均为满足本集团日常经营业务的需要。 在《2024 年金融服务框架协议》项下发生关联金融服务业务 的过程中，本公司将遵循公平合理的原则，严格遵守有关法律、法规 的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东 的利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2023 年 10 月 27 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务""本 公司"或"公司"）召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司与中船财务 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议独立董事意见 中船防务第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上 午 10:00 在公司会议室召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事发 表了下述意见： 关于公司与中国船舶集团有限公司签署 《2024 年持续性关联交易框架协议》的预案 因此，我们同意公司与中国船舶集团签署《2024年持续性关联交 易框架协议》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。与上述 事项有利害关系的关联股东应放弃在股东大会上对该议案的投票权。 关于公司与中船财务有限责任公司签署 《2024 年金融服务框架协议》的预案 经审慎核查，我们认为：公司与中国船舶集团有限公司（以下简 称"中国船舶集团"）签署《2024年持续性关联交易框架协议》符合 公司日常生产经营及业务发展需要，有利于规范公司及子公司与中国 船舶集团及其所属企业之间的持续性关联交易事项，提高决策效率， 协议 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2023-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中国船舶集团有限公司签署 《2024 年持续性关联交易框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司拟与中国船舶集团签署《2024 年持续性关联交易框架 协议》；中国船舶集团为本公司的间接控股股东，本集团与中船集团 的日常关联交易均为满足本集团日常经营业务需要。 在《2024 年持续性关联交易框架协议》项下发生日常交易的 过程中，本公司将遵循公平合理的原则，严格遵守有关法律、法规的 规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的 利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2023 年 10 月 27 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务""本 公司"或"公司"）召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号 2023-033 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日（星期 四）以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 6 人。执 行董事向辉明先生及非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议， 均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事尹路先生及独立董 事李志坚先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事喻世友先生 代为出席表决；因工作原因，非执行董事陈激先生、任开江先生及独立董 事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了 会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举 陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2023-032 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 8：45 在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日（星 期四）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人， 监事李凯先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事朱维彬先生代为出 席表决；因工作原因，监事会主席陈朔帆先生及监事张庆环先生以视频方 式出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经 过充分讨论，会议通过了如下议案： 根据生产经营情况与需求，为规范开展公司及子公司与中国船舶集团 有限公司及其所属企业的日常关联交易事项，符合上海、香港两地上市规 则及相关监管要 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 comec@comec.cssc.net.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

《2024 年持续性关联交易框架协议》的预案 公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交易框 架协议》是公司日常生产经营及业务发展所需，协议按照公平合理的 原则及正常行业条款订立，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交 易框架协议》，并提交公司第十届董事会第二十三次会议审议，关联 董事应回避表决。 关于公司与中船财务有限责任公司签署 《2024年金融服务框架协议》的预案 第十届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及本公司《公司章程》、《独 立董事工作细则》的有关要求，我们本着认真、负责的态度，对公司 提供的第十届董事会第二十三次会议相关议案进行了事前审阅，并基 于独立判断立场，现就相关议案发表如下事前认可意见： 关于公司与中国船舶集团有限公司签署 公司与中船财务有限责任公司签署《2024 年金融服务框架协议》 是公司日常生产经营及业务发展所需，协议按照公平合理的原则及 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-031 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会及监事会于 2023 年 10 月 23 日已任期届满。鉴于第十一届董 事会董事候选人、第十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成， 为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事会的换届选举工 作将延期进行。第十届董事会董事及第十届监事会监事的任期将顺延 至新一届董事会及监事会经本公司股东大会选举产生之日止。同时， 本公司第十届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。本公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相 应的信息披露义务。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，本公司第十届董事会、 监事会全体成员及高级管理人员将依照适用法律、行政法规和本公司 《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。董事会、监事 会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 李志東 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 廣州，二零二三年十月十七日 （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱 「本集團」）將於二零二三年十月二十七日（星期五）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二三年九月三十日止九個月 未經審計的二零二三年第三季度報告及其他事宜（如有）。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非 執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、 林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2023年10月9日 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600685 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 821,435,181 | RMB | | 1 RMB | | 821,435,181 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 821,435,181 | RMB | | 1 RMB | | 821,435,181 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1, ...