为促进公司董事会战略委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，聂黎军先生已获委任为本公司第十一 届董事会战略委员会委员。委任自本公告日期生效，任期与第十一届董事会任期一致。 智通财经APP讯，中船防务(00317)发布公告，根据中国船舶集团有限公司的建议并经董事会提名委员会 提名，董事会拟提名程柏林先生为本公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十 一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。此外，如获股东 会选举通过，则程先生将获委任为本公司第十一届董事会战略委员会委员。 ...

（2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第五次修訂） 第一章 總則 審計委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2021 年 12 月 22 日第十屆董事會第十一次會議第二次修訂） （2022 年 6 月 23 日第十屆董事會第十五次會議第三次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第四次修訂） 第一條 為強化中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱"本 公司"）董事會決策的科學性，提高決策水平，做到事前審計、專業 審計，確保董事會對管理層的有效監督，完善本公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上市公司治理 準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則（以下簡稱 "上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—— 規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以下簡稱《公 司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會審計委員會，並制定 本實施細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機 ...

戰略委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2019 年 3 月 22 日第九屆董事會第十二次會議第一次修訂） （2024 年 10 月 29 日第十一屆董事會第八次會議第二次修訂) （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為適應中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱"本 公司"或"公司"）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定本公司發 展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的 效益和質量，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 《上市公司治理準則》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，結合公司實際，本公司設立 董事會戰略委員會，並制定本實施細則。 第二條 本公司董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立 的專門工作機構，主要負責對本公司長期發展戰略和重大投資決策進 行研究並提出建議，對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會由五至七名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、或二分之一以上獨立董事或 者全體董事的三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 顧遠、尹路、任開江、聶黎軍 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | | 顧遠 | M | | | | M | | 尹路 | M | | | | | | 任開江 | M | | | | | | 聶黎軍 （職工代表董事） | M | | | | | | 林斌 | | C | M | | | | 聶煒 | | ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that China Shipbuilding Defense (SH 600685) held its 18th meeting of the 11th Board of Directors on December 29, 2025, via telecommunication voting, where it reviewed the proposal to add members to the Strategic Committee of the Board [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of China Shipbuilding Defense is reported to be 98.79% from industrial income and 1.21% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of China Shipbuilding Defense stands at 40.4 billion yuan [1] Group 2 - A significant development in the industry is the emergence of a new type of chip in China that bypasses the limitations of lithography machines, which is crucial for AI training and embodied intelligence, capable of mass production using mature processes of 28 nanometers and above [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 (1)建議委任董事；及 (2)董事委員會組成變動 建議委任董事 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）於本 公告日期共有九名董事。根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》的相關規 定，本公司擬增補新的董事人選。 根據中國船舶集團有限公司的建議並經董事會提名委員會提名，董事會擬提名程柏林先 生為本公司第十一屆董事會非執行董事候選人，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆 滿，並將根據公司《第十一屆董事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。此外，如獲股東 會選舉通過，則程先生將獲委任為本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。 下文載列擬選董事程先生的履歷詳情： 程柏林，男，56歲，中共黨員，1995年學士畢業於華東船舶工業學院船舶工程專業； 2007年碩士畢業於江蘇科技大學工業工程專業。歷任廣州文沖船廠造船工程部內業課副 課長、船體課課長；廣州文沖船廠 ...

（本细则经 2011 年 5 月 31 日第七届董事会第一次会议审议通过） （2012 年 8 月 23 日第七届董事会第十一次会议第一次修订） （2016 年 1 月 29 日第八届董事会第二十七次会议第二次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和罚则等工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、部门规章以及《中船海洋与防务装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际，特制 订本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、公司股票上市所在地证券交易所之间的指定 联络人，依据有关法律法 ...

董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规定 （本规定经 2009 年 8 月 20 日第六届董事会第十二次会议审议通过） （2010 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议第一次修订） （2016 年 1 月 29 日第八届董事会第二十七次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规 则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联 交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市 ...

投资者关系管理制度 （本制度经 2004 年 6 月 25 日第四届董事会第十五次会议审议通过） （2009 年 8 月 20 日第六届董事会第十二次会议第一次修订） （2016 年 6 月 24 日第八届董事会第三十次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第四次修订） 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当 高度重视、积极参与 ...

薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员或高管人员是指在本公司领 取薪酬的正副董事长、董事、董事会聘任的经理、董事会秘书及由 董事会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的高管人员 不在本实施细则的考核范畴内。 第二章 人员组成 1 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执行 董事两名。 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船海洋与防务装备股份有限公司 （以下简称"本公司"）高级管理人员（定义见第三条）的考核和薪 酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自 ...