股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-025 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。 会议认为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的部分剩余限制 性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范 性文件以及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定。 本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关的规定。不 存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响。同意本次回购注销限制性股票事项并提交股东大会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于 2025 年对外捐赠预算费用的议案。 会议认为：为切实履行企业社会责任，公司该等预算费用主要用 于开展各项对外帮扶工作，审议程序合法合规。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-024 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第四十次会议，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次 董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）批准公司 2025 年第二次临时股东大会议程。 该股东大会将于 2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。会议通知公司将另行公 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董 事会薪酬委员会审议通过。 （二）批准关于 2025 年对外捐赠预算费用的议案。 2025 年公司对外 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-026 马鞍山钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2025年6月20日召开的第十届董事会第四十次会议和第十届监事会 第二十九次会议，审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案，公司拟回购 注销部分尚未解除限售的限制性股票，现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关审议程序 1、2021年12月24日，公司第九届董事会第五十五次会议及第九届监事会第 四十五次会议审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》及其他相关议案。 2、2022年3月9日，公司收到间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司转来 的国务院国有资产监督管理委员会（"国务院国资委"）《关于马鞍山钢铁股份 有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]80号文），国务院国资 委原则同意公司实施股权激励计划。 3、2022年3月10日， ...

NG LUN f 事 務 所 ity Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"马钢股份"或"公司")委托,就公司实行 2021年度 A 股 限制性股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问,并就回购注销部分限制性股票 (以下称"本次回购注销")出具本法律意见书。 二〇二五年六月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New 传真/Fax : +86 21 6061 3555 电话/Tel : +86 21 6061 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")、《马鞍山钢铁股份有限公 司 2021 年 A ...

ZHONG LUN BOL 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企教 ・ 宿杉阿 ・ 相会山 ・ 阿拉木图 Belijing ・Shanghu ・Shanzho ・Gungzhou ・Wahar • Crongdu • Nangzhu • Nangzhu • Naingz 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"公司")的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股 ...

容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 有關獨立非執行董事变動之補充公告 或 其 他 利 益，亦 無 與 本 公 司 任 何 核 心 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）有 任 何 關 聯；及 (iv) 根 據 第 13.51(2) 條 的 規 定，彼 就 第 3.13 條 所 述 之 因 素 為 獨 立。 經 考 慮 上 述 所 有 情 況，董 事 會 認 為 曾 女 士 屬 獨 立 人 士。 該 等 公 告 及 該 通 函 所 載 之 所 有 其 他 資 料 及 內 容 保 持 不 變。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 茲 提 述 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 有關獨立非執行董事变動之補充公告 茲 提 述 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本公司」）日 期 分 別 為2024年 8月23日 及2024年9月25日 的公告（「該等公告」）以 及日期為2024年9月5日 的 通 函（「該通函」）。除 另 有 說 明 者 外，在 本 公 告 中 所 用 詞 彙 的 釋 義 與 在 該 通 函 中 所 界 定 者 相 同。 本 公 司 謹 此 就 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 曾 祥 飛 女 士（「曾女士」）補 充 以 下 額 外 資 料。曾 女 士 已 確 認： 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 蔣育翔 董事長 ...

本月底法定/註冊股本總額: 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態： 新提交 く 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 呈交日期: 2025年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 ■ 不適用 普通股 ∨ 股份類別 於香港聯交所上市（註1） > 1. 股份分類 否 + A 說明 A股 證券代號(如上市) 600808 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 IRMB 上月底結存 5, 989, 174, 586 RMB 5, 989, 174, 586 > RMB 增加 / 減少 (-) 5, 989, 174, 586 RMB IRMB 本月底結存 5, 989, 174, 586 2. 股份分類 普通股 ∨ 股份類別 ▼ 於香港聯交所上市(註1) 是 H > 說明 H股 證券代號(如上市) 00323 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1, 732, 930, 000 RMB 1 RMB 1, 732, 930, 000 上月 ...

德康农牧(02419)涨超7%，股价续刷上市新高，机构看好公司估值修复空间。 高鑫零售(06808)早盘涨近7%，全年扭亏为盈赚4.1亿元，德弘资本将推进各业态门店发展。 佑驾创新(02431)涨超5%，车规级L4自动驾驶小巴获项目定点，此前携系列产品亮相上海车展。 马鞍山钢铁股份(00323)涨超7%，一季度钢铁企业效益逐步改善，机构称行业基本面边际向好。 英诺赛科(02577)涨超15%，纳微与英伟达合作下一代800V电力架构，第三代半导体引关注。 古茗(01364)涨4.5%再创新高，公司下月或被纳入港股通，全年净增门店数量有望超2000家。 智通财经APP获悉，港股恒生指数跌0.55%，跌131点，报23695点；恒生科技指数跌0.66%。港股早盘成 交1076亿港元。 由中央广播电视总台社教节目中心、浙江总站、技术局主办的《CMG世界机器人大赛•系列赛》机甲格 斗擂台赛将于5月25日在杭州举行。机器人概念股活跃，德昌电机控股(00179)涨近6%，速腾聚创 (02498)涨超2%。 欧康维视生物-B(01477)再涨超18%，OT-703获准于海南博鰲进行真实世界研究。 思摩尔国际(06969)涨超 ...

Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Maanshan Iron & Steel Company Limited will be held on June 20, 2025, at 1:30 PM at the company's office in Maanshan, Anhui Province [1][25] - The meeting will be convened by the Board of Directors, and voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][4] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the day of the AGM, with specific time slots for trading and internet voting [2] - The voting process for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with relevant regulations [3] Agenda and Resolutions - The AGM will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and the agenda for the 2024 AGM [22][24] - Special resolutions and proposals requiring separate counting for minority investors will be presented [6] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited are entitled to attend the AGM, and they may appoint proxies to represent them [10] - Registration for attendance must be completed by June 18, 2025, with specific documentation required for both corporate and individual shareholders [13][14] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will be responsible for their own travel and accommodation expenses [14] - Contact information for inquiries regarding the AGM is provided, including names and phone numbers of company representatives [14]