证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-030 鞍钢股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）董事会于近日收 到证券事务代表曲圣昱先生提交的书面辞职报告，曲圣昱先生因工作 变动申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞任后，曲圣昱先生仍将在公司担任其他职务。曲圣昱先 生目前未持有公司股份。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第九届第三十七次董事会，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 证券事务代表的议案》，批准聘任张俊峰先生为公司证券事务代表。 1 除上述情况外，张俊峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且 不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公 开认定为不适合担 ...

| | 鞍钢股份有限公司章程修订对照表 | | | --- | --- | --- | | | 公司章程 | 公司章程（修订） | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第 一 条 | 公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和国家其他有 关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准（体改生［1997］ 第 62号），于 1997年5月7日以发起方式设立。并于 1997年5月8日在工商行政 一 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 公 司 营 业 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 码 为 ： 条 912100002426694799。 公司的发起人为鞍山钢铁集团有限公司。 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和国家其他有关 法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准（体改生［1997］ ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-032 鞍钢股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：本公司董事会 2025 年 6 月 30 日，本公司第九届第三十七次董事会批准本公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 15:50。 于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权 登记日下午香港联合 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-031 鞍钢股份有限公司 第九届第三十七次董事会决议公告 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 23 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式 召开第九届第三十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 提名第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经董 事会提名委员会建议，董事会提名王军先生、张红军先生、李景东先生 为第十届董事会执行董事候选人，提名谭宇海先生为第十届董事会非执 行董事候选人，提名王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先 生为第十届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人简历见附件。 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中执行董事 3 名，非执行 董事 1 名，独立非执行董事 4 名，职工董事 1 名（由公司职工代表大会 ...

为实现上述奋斗目标，鞍山钢铁将实施"三步走"。第一步，从2025年至2026年，为企业爬坡过坎的 企稳期，销售利润率实现跑赢行业。第二步，从2027年至2028年，为加速崛起的关键期，核心竞争力跻 身钢铁企业前列。第三步，从2029年至2030年，为跨越发展的决胜期，成为最具行业竞争力的世界一流 钢铁企业。 过去5年，鞍山钢铁积极应对复杂多变的市场形势，深化改革创新，提升经营质效，加快转型升 级，在高质量发展的道路上取得了三方面重大成效，实现了历史性突破。科技创新挺起钢铁脊梁。海洋 装备用金属材料及其应用国家重点实验室重组成功，服务国家战略科技力量不断强化，产品应用于深中 通道、白鹤滩水电站、"梦想"号大洋钻探船等重点工程和大国重器。深化改革打造典型样板。朝阳钢铁 成功打造国资民营市场化机制，"授权+同利"改革经验得到国务院国资委通报表扬，获评国有重点企业 管理标杆创建行动标杆企业和公司治理示范企业。绿色发展形成示范引领。鲅鱼圈分公司完成全流程超 低排放改造，成为东北地区暨鞍钢集团首家环保绩效A级企业和双碳最佳实践能效标杆示范企业。朝阳 钢铁完成全流程超低排放改造并通过中国钢铁工业协会公示。 据鞍山钢铁主要负 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 公 告 二零二五年六月三日舉行的 二零二四年股東週年大會表決結果 本公司已於二零二五年六月三日舉行股東周年大會。董事會欣然宣佈， 載於股東周年大會通告的所有提呈的決議案已經股東以投票表決方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日 股 東 周 年 大 會 通 告（「股東周年大會通告」）。除 文 義 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 使 用 詞 彙 具 有 股 東 周 年 大 會 通 告 內 所 賦 予 的 相 同 涵 義。 本 公 司 以 下 董 事：執 行 董 事 王 軍 先 生、李 景 東 先 生 和 鄧 強 先 生；非 執 行 董 事 譚 宇 海 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 汪 建 華 先 生、王 旺 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-029 鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长王军先生。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00。 网络投票时间为：2025 年 6 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司 ...

1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 3 月 31 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.c ninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会决议公告》《鞍钢 股份有限公司第九届第十五次监事会决议公告》； 3． 2025 年 4 月 30 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.c ninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第九届第三十六次董事会决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 ...

（股份編號：0347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列鞍鋼股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 五 月 三 十 日 在《中國證 券 報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二 五 年 五 月 二十九 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 | 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...