香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* 海南美蘭國際空港股份有限公司 執行董事兼聯席公司秘書 邢周金 中國，海口市 二零二五年三月十日 於本公告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、任凱先生及邢周金 先 生；(ii)三 位 非 執 行 董 事，分 別 為 吳 健 先 生、李 志 國 先 生 及 文 哲 先 生；及(iii)四 位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生、鄧天林先生及劉紅濱女士組成。 * 僅供識別 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 董事會會議通知 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 於二零二五年三月七日舉行的股東特別大會的票選點票結果 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 八 日 之 通 函（「該通函」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 八 日 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 告（「該通告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通函所界定者具有相同涵義。 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 股 東 特 別 大 會 上，載 列 於 ...

本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 通 知 本 公 司 股 東（「股 東」）及 有 意 投 資 者，根 據 本 集 團 內 部 未 經 審 核 的 綜 合 管 理 賬 目，預 期 本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止年度（「二零二四財政年度」）的年度業績將錄得淨虧損不多於人民幣400百萬元（本 集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度錄得淨虧損約人民幣169百萬元）。 本集團於二零二四財政年度的預期虧損主要由於(i)誠如本公司日期為二零二四 年 十 月 二 十 五 日 之 公 告 所 載，於 二 零 二 四 年，本 公 司 根 據 仲 裁 案 件 第 二 階 段 仲 裁 裁 決（也 是 該 案 的 終 局 裁 決）及 其 後 本 公 司 與 仲 裁 申 請 人 的 磋 商，支 付 有 關 和 解 金 額。倘 剔 除 仲 裁 案 件 影 響，預 期 本 集 團 二 零 二 四 財 政 年 度 淨 虧 損 將 與 上 一 年度基本持平；(ii)剔除仲裁案件影響後的其餘虧損主要係因美蘭機場二期擴建 項 目 相 關 資 產 的 折 舊 攤 銷 和 運 營 費 用 大 幅 增 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及批准(i)新貸款人與借款人所訂立日期為二零二四年十二月三十一日 的 新 貸 款 協 議，據 此，新 貸 款 人 同 意 向 本 公 司 及 母 公 司 在 互 負 連 帶 責 任 的 基 礎 上 授 出 新 貸 款，本 金 金 額 為 人 民 幣63.6327億 元，為 期20年 及(ii)本公司 與 母 公 司 所 訂 立 日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 的 新 貸 款 分 配 協 議，以 訂 明 本 公 司 與 母 公 司 之 間 的 新 貸 款 分 配，並 授 權 董 事 會 且 由 董 事 會 進 一 步 授 權董事長簽署、執行、追認、修改及完成所有與新貸款協議及新貸款分配協 議 項 下 擬 進 行 的 交 易 有 關 的 其 它 協 議 及 文 件，並 作 出 與 之 相 關 的 所 有 必 要 及合適行為；及 * 僅供識別 – 1 – 2. 省 覽 及 批 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 七 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 海 南 省 海 口 市 美 蘭 機 場 辦 公樓三樓本公司會議室舉行股東特別大會，本公司於二零二五年一月二十八日發出召開會 議之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無 論 閣 下 能 否 出 席 股 東 特 別 大 會，務 請 按 隨 附之代表委任表格印備之指示填妥表格，並無論如何於大會指定舉行時間24小時前交回。 閣 下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。 * 僅供識別 閣下如 已將名下之全部 海南美蘭國際空港股份有限公司 股 份 售出或轉讓，應立即 將本通函及所附之代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、 股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 ...

承董事會命 海南美蘭國際空港股份有限公司 董事長兼總裁 王 宏 中國，海南省海口市 二零二五年一月二十二日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由(i)三 位 執 行 董 事，分 別 為 王 宏 先 生、任 凱 先 生 及 邢 周 金 先 生；(ii)三 位 非 執 行 董 事，分 別 為 吳 健 先 生、李 志 國 先 生 及 文 哲 先 生； 及(iii)四 位 獨 立 非 執 行 董 事， 分 別 為 馮 征 先 生、 葉 政 先 生、 鄧 天 林 先 生 及 劉紅濱女士組成。 延遲寄發通函 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 之 公 告，內 容 有 關 新 貸 款 協 議 及 新 貸 款 分 配 協 議（「該公告」）。除 非 文 義 另 有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 如 該 公 告 所 述，一 份 載 有（其 中 包 括）(i)新貸款協議、新貸款分配協議及其項下擬 進行的交易的進一步詳情；(ii)就新貸款協議及新貸款分配協議向獨立董事委員 會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問意 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 獨立非執行董事 馮 征 葉 政 董事名單與其角色及職能 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 宏 （董事長兼總裁、授權代表） 任 凱 （財務總監） 邢周金 （聯席公司秘書、授權代表） 非執行董事 吳 健 李志國 文 哲 薪酬委員會 鄧天林 劉紅濱 * 僅供識別 – 1 – 董 事 會 下 設 四 個 下 屬 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 位的資料。 審核委員會 馮 征 （委員會主席） 葉 政 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 主要及關連交易 新貸款協議及新貸款分配協議 新貸款協議 茲提述日期為二零一八年二月一日的本公司公告及日期為二零一八年三月六 日 的 本 公 司 通 函，內 容 有 關 現 有 貸 款 協 議 及 現 有 貸 款 分 配 協 議，據 此，現 有 貸款人同意在互負連帶責任的基礎上向本公司及母公司授出現有貸款，本金 金額為人民幣78億 元，為 期20年，僅 可 用 於 建 設 機 場 項 目，而 本 公 司 同 意 獲 分配人民幣39億 元（佔 現 有 貸 款 的50%）及 母 公 司 同 意 獲 分 配 人 民 幣39億 元（佔 現有貸款的50%）。 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 董事名單與其角色及職能 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 宏 （董事長兼總裁、授權代表） 任 凱 （財務總監） 邢周金 （聯席公司秘書、授權代表） 非執行董事 吳 健 葉 政 鄧天林 劉紅濱 * 僅供識別 – 1 – 董 事 會 下 設 四 個 下 屬 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 位的資料。 李志國 文 哲 獨立非執行董事 馮 征 – 2 – 審核委員會 馮 征 （委員會主席） 葉 政 ...

– 1 – 1. 省 覽 及 批 准 委 任 劉 紅 濱 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，其 薪 酬 將 根 據 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 批 准 的 薪 酬 政 策 釐 定，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任 何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 2. 省 覽 及 批 准 重 選 王 宏 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 3. 省 覽 及 批 准 重 選 任 凱 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International ...