董事會戰略與可持續發展委員會議事規則 （2025年11月 修 訂） – 1 – 第一章 總 則 第二章 成員組成 – 2 – 第一條 為 適 應 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本 公 司」） 戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃， 健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 效 益 和 決 策 的 質 量，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》、公 司 上 市 地 證 券 交 易 所 有 關 證 券 或 股 票 上 市 規 則（統 稱「上 市 規 則」）、《公 司 章 程》及 其 他 有 關 規 定，公 司 董 事 會 設 立 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會，並 制 定 本 議 事 規 則。 第二條 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究 並 提 出 建 議。 第三條 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 由 董 ...

第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、公司 上市地股票上市规则、《公司章程》及其它有关规定，制定本议事规则。 南京熊猫电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审 计工作，评价及完善公司内部控制体系，审查和监督全面风险管理工作和程序， 推进公司法治建设和合规运作，提升依法治企水平。 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计与风险管理委员会由三至 五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占全体委员半数以上。审计与风险管 理委员会全部成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员中至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 會 決 議 公 告》， 僅 供 參 閱。 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二五年十 一月七 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：夏 德 傳 先 生、胡 回 春 先 生；非 執 行 董 事：劉 劍 鋒 先 生、胡 進 先 生、易 國 富 先 生 及 呂 松 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事：戴 克 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司 監 事 會 決 議 公 告》， 僅 供 參 閱。 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二五年十 一月七 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：夏 德 傳 先 生、胡 回 春 先 生；非 執 行 董 事：劉 劍 鋒 先 生、胡 進 先 生、易 國 富 先 生 及 呂 松 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事：戴 克 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關 於 修 改《公 司 章 程》部 分 條 款 及《股 東 會 議 事 規 則》 《董 事 會 議 事 規 則》並 取 消 監 事 會 的 通 告 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「公 司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 於2025年11月7日召開了 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 臨 時 會 議（「會 議」），並 批 准 了《關 於 修 改〈公 司 章 程〉部 分 條 款》的 議 案，審 議 通 過 了 經 修 訂 的《公 司 股 東 會 議 事 規 則》《公 司 董 事 會 議 事 規 則》，及《關 於 取 消 公 司 監事會並廢 止〈公 司監事會議事規 則〉》的 議案等。 本次修訂相關制度及取消監事會的背景和依據 2023年3月31日，中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會（以 下 簡 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、公司 上市地股票上市规则、《公司章程》及其它有关规定，制定本议事规则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审 计工作，评价及完善公司内部控制体系，审查和监督全面风险管理工作和程序， 推进公司法治建设和合规运作，提升依法治企水平。 南京熊猫电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计与风险管理委员会由三至 五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占全体委员半数以上。审计与风险管 理委员会全部成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员中至 ...

南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任。负责主持委 员会工作，设战略与可持续发展委员会秘书长一名，负责委员会日常工作联络和 会议组织等工作。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任期一年，期满后董事会未作调整 的，视为连任，但最长不得超过本届董事会的任期。董事会有权在任何时候对委 员进行调整，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本议事规则的规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审及 ESG 小组，由公司总经理 任投资评审及 ESG 小组组长，设副组长一名，成员若干名。 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构 ...

南京熊猫电子股份有限公司 章 程 （2025年11月修订，尚待提交股东大会及类别股东会审议） 1 | | | 南京熊猫电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司（或者称"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和国家其他法律法规、部门规章的有关规定，制定、修改《南 京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"及"本章程"）。 第二条 本公司系根据国家有关法律、行政法规和政策，经南京市经济体制改革委员会宁 体改字（1992）034 号文件批准设立的股份有限公司。公司于 1992 年 4 月 29 日在南京市市场 监督管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码为 91320100134974572K。 公司于 1996 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-029 南京熊猫电子股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十 一届董事会临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案， 建议授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜,审议通过了经 修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，及《关于取消公司监 事会并废止<公司监事会议事规则>》的议案等。 二、修订的主要内容 本次修订主要内容包括：（1）取消监事会，删除监事会、监事相关规定， 由公司董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》 相应废止；（2）调整股东会及董事会部分职权；（3）强化股东权利，将有权向 公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总 ...

（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电子文件方 式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-028 南京熊猫电子股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"南京熊猫"） 第十一届监事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议，尚需提交公司 A 股类别股东会和 H 股 类别股东会审议。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 1 （二）审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》 的议案 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等 ...