智通财经APP讯，京能清洁能源(00579)发布公告，因应香港联合交易所有限公司就环境、社会及管治 (ESG)相关事宜颁布的新规管要求，并为进一步提升董事会ESG管理的效能及其在可持续发展管理方面 的能力，以及完善公司整体ESG管理体系，董事会决议将战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会。 ESG职责将纳入原战略委员会职责范围，并将战略委员会的工作细则更名为战略与ESG委员会工作细 则，其中将纳入ESG相关工作职责。 自2025年9月28日起，方秀君女士因达到法定退休年龄，已退任公司副总经理及总会计师职务。于2025 年9月28日，董事会决议通过委任范华颖女士为公司副总经理及总会计师的决议案。公司将与范华颖女 士订立新服务协议，委任其担任公司副总经理及总会计师，任期自2025年10月1日起至2026年12月31日 止。 本次调整仅涉及战略委员会的名称、职责及工作细则的调整，战略与ESG委员会的组成架构不会作出调 整。本次调整自2025年9月28日起生效。 自2025年9月28日起，为加强公司企业管治及符合联交所证券上市规则下提名委员会有关性别多元化的 新要求，独立非执行董事胡志颖女士不再担任董事会薪酬与提名 ...

此外，自2025年9月28日起，方秀君因达到法定退休年龄，已退任公司副总经理及总会计师职务。于同 日，董事会决议通过委任范华颖为公司副总经理及总会计师的决议案。 格隆汇9月29日丨京能清洁能源(00579.HK)发布公告，自2025年9月28日起，为加强公司企业管治及符合 上市规则下提名委员会有关性别多元化的新要求，独立非执行董事胡志颖不再担任薪酬与提名委员会成 员，而独立非执行董事王洪信则获委任为薪酬与提名委员会成员。同日起，王洪信不再担任法律与合规 管理委员会成员，而胡志颖则获委任为法律与合规管理委员会成员。胡志颖与王洪信将继续担任独立非 执行董事，胡志颖亦将继续担任审计委员会主任委员。 ...

第一條 為 健 全 北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）法 人治理結構，規範公司有關人員的薪酬、考核與提名管理制度及程序，根據 《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）等 法 律 法 規、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上市規則》」）及《北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）的 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 薪 酬 與 提 名 委 員 會（以 下 簡 稱「薪酬與提名委員會」或「委員會」），並 制定本細則。 第二條 薪酬與提名委員會是董事會的專門工作機構，為董事會有關決策 提供咨詢或建議，向董事會負責並報告工作。薪酬與提名委員會可以通過 召開會議、開展調研等形式開展工作。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 薪酬與提名委員會須包含至少一名不同性別的董事。 第四條 薪酬與提名委員會設主任委員一名，負責召集和主持薪酬與提名 委員會會議。主任委 ...

第二章 人員組成 第三條 薪酬與提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 薪酬與提名委員會須包含至少一名不同性別的董事。 第四條 薪酬與提名委員會設主任委員一名，負責召集和主持薪酬與提名 委員會會議。主任委員應當由一位獨立非執行董事擔任。 – 1 – 北京京能清潔能源電力股份有限公司 董事會薪酬與提名委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 健 全 北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）法 人治理結構，規範公司有關人員的薪酬、考核與提名管理制度及程序，根據 《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）等 法 律 法 規、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上市規則》」）及《北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）的 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 薪 酬 與 提 名 委 員 會（以 下 簡 稱「薪酬與提名委員會」或「委員會」），並 制定本細則。 第二條 薪酬與提名委員會是董事會的專門工 ...

北京京能清潔能源電力股份有限公司 第一條 為 健 全 北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）法 人治理結構，提高董事會工作效率和決策水平，建立和規範公司審計、風險 管理及內部控制制度和程序，確保公司財務信息的真實性及風險管理內部 控 制 的 有 效 性，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）等 法 律 法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）及 《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會（以 下 簡 稱「審計委員會」或「委員會」）， 並制定本細則。 第二條 審計委員會是董事會設立的專門工作機構，為董事會有關決策提 供 諮 詢 或 建 議，向 董 事 會 負 責 並 報 告 工 作，並 行 使《公 司 法》規 定 的 監 事 會 職權。審計委員會可以通過召開會議、開展調研等形式開展工作。 審計委員會設主任委員一名，由獨立非執行董事中的會計專業人士擔任， 負責召集和主持審計委員會會議。 – 1 – 第四 ...

北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司 的 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清潔能源電力股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00579） 董事名單與其角色和職能 附註： 王洪信 秦海岩 胡志穎 – 1 – 董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信 息。 | | 委員會 | | 薪酬與提名 | 戰略與 | 法律與合規 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審計委員會 | 委員會 | ESG委員會 | 管理委員會 | | 陳大宇 | | | | C | | | 李明輝 | | | | M | M | | 張 偉 | | | | M | | | 周建裕 | | | | | C | | 宋志勇 | | M | | | | | 張 軼 | | | M | | | | 趙 潔 | | M | C | | | | 王洪信 | | | M | | | | 秦 ...

北京京能清潔能源電力股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 因應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）就環境、社會及管治（「ESG」）相關事 宜頒布的新規管要求，並為進一步提升董事會ESG管理的效能及其在可持續發展 管理方面的能力，以及完善本公司整體ESG管理體系，董事會決議將戰略委員會 更名為董事會戰略與ESG委員會（「戰略與ESG委員會」）。ESG職責將納入原戰略 委員會職責範圍，並將戰略委員會之工作細則更名為戰略與ESG委員會工作細 則，其中將納入ESG相關工作職責。 –1– （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00579） 有關 (1)戰略委員會名稱、職責及工作細則變動； (2)董事委員會組成變動；及 (3)高級管理人員變動 的公告 北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣 ...

Group 1 - Wind power stocks in Hong Kong rose against the market trend, with increases of over 7%, 5%, and nearly 5% among various companies [1] - Morgan Stanley upgraded the rating of the Chinese wind power industry, suggesting that the sector may experience a recovery following efforts to combat internal competition [2] - The report indicates that after a challenging period from 2022 to 2024, the Chinese wind power industry successfully reversed the trend of vicious competition through self-regulation [3] Group 2 - Morgan Stanley forecasts that during the "14th Five-Year Plan" period, the average annual new installed capacity will exceed 110 GW, potentially reaching around 120 GW between 2028 and 2030 [3] - The investment opportunities are particularly favorable for key component suppliers and submarine cable companies within the wind power value chain [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the continued rise of wind power stocks in the Hong Kong market, driven by positive electricity consumption data and supportive government policies for the energy sector [1] - On September 23, the National Energy Administration reported that electricity consumption in August exceeded 1 trillion kilowatt-hours for the second consecutive month, reaching 10154 billion kilowatt-hours, marking a 5.0% year-on-year increase [1] - The joint release of guidelines by four government departments emphasizes the need for high-quality development in the energy equipment industry, promoting self-sufficiency, high-end, intelligent, and green development [1] Group 2 - Specific stock performance includes: Ruifeng New Energy up nearly 7% to 0.800, China High-Speed Transmission up 6% to 1.750, Goldwind Technology up over 4% to 13.370, and Dongfang Electric up 4% to 16.350 [2] - Other notable increases include Longyuan Power up 2.5% to 7.930, Datang New Energy up nearly 2% to 2.670, and minor gains for Xintian Green Energy and Jingneng Clean Energy [2] - The market analysis suggests that the recent policy signals will inject strong momentum into the environmental and low-carbon development of the electricity industry, benefiting solar, wind, and other new energy equipment companies [1]

Group 1 - Wind power stocks in Hong Kong continue to rise, with notable increases in shares such as Ruifeng New Energy up nearly 7%, China High-Speed Transmission up 6%, and Goldwind Technology and Dongfang Electric both up over 4% [1] - The National Energy Administration reported that total electricity consumption in August surpassed 1 trillion kilowatt-hours, reaching 10154 billion kilowatt-hours, marking a 5.0% year-on-year increase [1] - This marks the first time in China that electricity consumption has exceeded 1 trillion kilowatt-hours for two consecutive months, and it is also a global first [1] Group 2 - A joint guideline was released by the National Energy Administration, Ministry of Industry and Information Technology, State-owned Assets Supervision and Administration Commission, and State Administration for Market Regulation, emphasizing the need for high-quality development in the energy equipment sector [1] - The guideline aims to promote the self-controllability, high-end, intelligent, and green development of the energy equipment industry chain, supporting the construction of a new energy system [1] - Market analysis suggests that this policy signal injects strong momentum into the environmental and low-carbon development of the electricity industry, benefiting new energy equipment companies such as solar and wind power [1]