股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 ...

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-003 ■ 北京北辰实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月23日 (二)股东会召开的地点： 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持此次股东会； 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司总会计师、董事会秘书朱岩先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二六年一月二十四日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、 張文雷女士及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士 為獨立非執行董事。 北京北辰实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 中國‧北京 二零二六年一月二十三日 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2026-003 | | --- | --- | --- | - ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 魏明乾 朱岩 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 錢愛民 1 | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | | M | C | | | 梁捷 | | | M | M | C | | 楊華森 | | M | | | | | 張文雷 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 朱岩 | | | | | | | 周永健 | M | | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二六年一月二十三日 2 ...

北京北辰实业（601588）股份(00588)发布公告，委任朱岩先生为第十届董事会执行董事，其任期自临 时股东会获选举为公司执行董事之日起至第十届董事会任期届满之日止。 ...

董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 魏明乾 朱岩 獨立非執行董事： （股份代號：588） 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | | M | C | | | 梁捷 | | | M | M | C | | 楊華森 | | M | | | | | 張文雷 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 朱岩 | | | | | | | 周永健 | M | | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 周永健 M 有關委員會成員 二零二六年一月二十三日 2 ...

格隆汇1月23日丨北京北辰实业股份(00588.HK)宣布，委任朱岩为第十届董事会执行董事，其任期自临 时股东会获选举为公司执行董事之日起至第十届董事会任期届满之日止。 ...

智通财经APP讯，北京北辰实业股份(00588)发布公告，委任朱岩先生为第十届董事会执行董事，其任期 自临时股东会获选举为公司执行董事之日起至第十届董事会任期届满之日止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二六年第一次臨時股東會投票結果 及委任執行董事公告 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月六日的通 函（「該通函」）以及二零二六年第一次臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公 告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會的投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東會已於二零二六年一月二十三日（星期五）上午九時正 假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東會舉行日期之本公司已發行總股數為 3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股。 附註： 上述普通決議案的全文載於臨時股東會通告內。 普通決議案由親身或委託代理人出席臨時股東會之股東所持表決權的二分之一以 上通過。 香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會投票表決過程之監票員。 本次臨時股東會之過程由北京市 ...