中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次H股類別股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十一時正或緊隨同日 同地舉行的股東週年大會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10 號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二五年第一次H股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國，北京 二零二五年五月十五日 特別決議案 – 1 – 1. 「動議： (a) 在(i)符合下文1(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待本公司股東在股東週年大會通 過特別決議案及A股持有人在A股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會及 二零二五年第一次H股類別股東大會 董事會函件載於本通函第4至第19頁。 謹定於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣 場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的股東週年大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格已於 本公司網站以及香港聯交所網站登載。 謹定於二零二五年六月五日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的股東 ...

Meeting Information - The annual general meeting of China National Freight Forwarding Co., Ltd. is scheduled for June 5, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will be held at the conference room on the 11th floor of Building B, No. 10, An Ding Road, Chaoyang District, Beijing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3] - Votes cast through different methods for the same voting right will be counted based on the first vote recorded [3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on May 30, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders must submit a notice of attendance by June 3, 2025, and can do so in person, by mail, or by fax [4][5] - Required documents for attendance include valid identification and proof of shareholding [5] Additional Information - The company will not cover travel and accommodation expenses for attending shareholders [5] - Contact information for the company's board office is provided for any inquiries related to the meeting [5]

Core Points - The company is holding its first A-share and H-share shareholder meetings on June 5, 2025, with a focus on a special resolution regarding the repurchase of H-shares [1][4] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods to ensure shareholder participation [1][3] - The company has proposed a general authorization for the repurchase of up to 10% of its issued H-shares, contingent upon market conditions and compliance with relevant regulations [4][5] Meeting Details - The meeting will take place at the company's headquarters in Beijing, with a registration date set for May 30, 2025 [1] - Voting will occur during specified trading hours on the day of the meeting, allowing for both physical and online participation [1][2] - The agenda includes the announcement of attendees, discussion of proposals, and voting on the repurchase authorization [2][3] Repurchase Authorization - The proposed repurchase authorization allows the company to buy back H-shares within a specified timeframe, which ends at the next annual shareholder meeting or 12 months after the resolution is passed [5] - The company plans to use legally permissible funds for the repurchase, ensuring that it does not adversely affect its financial position [5][6] - The maximum number of H-shares eligible for repurchase is approximately 201,628,100, based on the current issued shares [5][6]

Core Points - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 5, 2025, in Beijing, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 15 proposals will be presented at the meeting, with ordinary resolutions requiring a majority vote and special resolutions requiring a two-thirds majority [3] - The company reported significant growth in its main business segments, with air freight, sea freight, and rail freight volumes increasing by 13.3%, 14%, and 13.7% respectively in 2024 [6] - The company achieved a 44% year-on-year increase in overseas investment and a 9% increase in overseas revenue in 2024 [7] - The company plans to distribute cash dividends totaling approximately 2.09 billion RMB for the year 2024, which represents 53.46% of the net profit attributable to shareholders [19][20] Meeting Details - The meeting will be held at 10:00 AM on June 5, 2025, at a specified location in Beijing [1] - The record date for shareholders to attend the meeting is May 30, 2025 [1] - Voting will occur during specified trading hours on the day of the meeting [1] Proposals Overview - The meeting will include proposals for the 2024 Board of Directors' work report, the 2024 Supervisory Committee's work report, and the 2024 financial statement [4][12][17] - The company will propose a profit distribution plan for 2024, suggesting a cash dividend of 0.145 RMB per share [10][19] - The company will seek approval for a budget of 100.85 billion RMB in revenue for 2025 [18] Financial Performance - The company reported a net profit of approximately 3.92 billion RMB for 2024 [19] - The total cash dividends for 2024 are expected to be around 2.09 billion RMB, with a significant portion allocated for shareholder returns [20] - The company has also planned to authorize the board to decide on mid-term dividends based on 2025's performance [21] Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk management and internal controls to ensure sustainable development [8] - The Supervisory Committee conducted regular meetings to oversee the operations and compliance of the Board of Directors [12][14] - The company has established a robust governance structure to ensure transparency and accountability [14][15]

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會出席預約書 股東姓名 （附註1） ： ： 股A股╱ 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年六 月五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1 號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年股東週年大會。 簽署： 日期：二零二五年 附註： 持股數目 （附註2） 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年六月三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司辦 事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：（8610） 5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年六月三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-039 号 中国外运股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

中国外运股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月五日 目录 | 年第一次 | 股类别股东大会及 | 年第一次 | 股类别股东大会会议议程1 | 2025 | A | 2025 | H | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会注意事项 | 3 | | | | | | | | 议案一：关于申请回购 | 股股份的一般性授权的议案 4 | H | | | | | | 会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类 别股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2025 年第一次 H 股类别股东大会召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 11 点 00 分或紧随同日同地召开的 2024 年度股东大会之后 2025 年第一次 A 股类别股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人 民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議 案： 特別決議案 (a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人在彼等 各自類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件 批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力回購其H股； (b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目， ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國外運股份有限公司 | | 股份代號 | 00598 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息(更新) | | | 公告日期 | 2025年5月15日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 3. 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限； 更新/撤回理由 | 更新以下資料： 1. 股東批准日期； 2. 除净日； 4. 暫停辦理股份過戶登記手續之日期； | | 5. 記錄日期； | 6. 股息派發日；及 | | 7. 代扣所得稅信息。 | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的 ...