香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 - 1 - 會議內容：本公司 2025 年第一季度業績說明會（「說明會」） 會議時間：2025 年 6 月 3 日 13:00-14:00 會議召開方式：網絡文字互動 會議網址：上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 投資者可于 2025 年 5 月 29 日 上 午 11:00 前登錄上證路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com）首頁點擊「提問預徵集」欄目進行提問或將相關問題通 過電子郵件的形式發送至本公司投資者關係郵箱（ir@sinotrans.com）。本公司將在說明 會上對投資者普遍關注的問題進行回答。 一、說明會召開方式 說明會通過網絡文字互動方式召開，本公司將針對 2025 年第一季度業績和經營情況與投資 者進行交流，並在信息披露允許的範圍內對投資者普遍關注的問題進行回答。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 内 部编号 : 2025050049 中国外运股份有限公司 及其发行的公开发行债券 (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司及其發行的公開發行債券定期跟蹤評級報告》，僅供參 閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年五月二十三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 定期跟踪评级报告 项目负责人:林 赞婧 At 120x57 ly j@shxs j.com 龙和文 jinweiwen ...

港股物流板块走高，圆通速递国际(06123.HK)开涨8.2%，顺丰同城(09699.HK)涨超3%，中国外运 (00598.HK)微涨0.27%。 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次H股類別股東大會出席預約書 股東姓名 （附註1） ： ： 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年 六月五日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的股東週年大會或其任何續會結束後假座中華人 民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的 二零二五年第一次H股類別股東大會。 簽署： 日期：二零二五年 附註： 持股數目 （附註2） 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年六月三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次H股類別股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十一時正或緊隨同日 同地舉行的股東週年大會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10 號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二五年第一次H股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國，北京 二零二五年五月十五日 特別決議案 – 1 – 1. 「動議： (a) 在(i)符合下文1(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待本公司股東在股東週年大會通 過特別決議案及A股持有人在A股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會及 二零二五年第一次H股類別股東大會 董事會函件載於本通函第4至第19頁。 謹定於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣 場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的股東週年大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格已於 本公司網站以及香港聯交所網站登載。 謹定於二零二五年六月五日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的股東 ...

Meeting Information - The annual general meeting of China National Freight Forwarding Co., Ltd. is scheduled for June 5, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will be held at the conference room on the 11th floor of Building B, No. 10, An Ding Road, Chaoyang District, Beijing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3] - Votes cast through different methods for the same voting right will be counted based on the first vote recorded [3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on May 30, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders must submit a notice of attendance by June 3, 2025, and can do so in person, by mail, or by fax [4][5] - Required documents for attendance include valid identification and proof of shareholding [5] Additional Information - The company will not cover travel and accommodation expenses for attending shareholders [5] - Contact information for the company's board office is provided for any inquiries related to the meeting [5]

Core Points - The company is holding its first A-share and H-share shareholder meetings on June 5, 2025, with a focus on a special resolution regarding the repurchase of H-shares [1][4] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods to ensure shareholder participation [1][3] - The company has proposed a general authorization for the repurchase of up to 10% of its issued H-shares, contingent upon market conditions and compliance with relevant regulations [4][5] Meeting Details - The meeting will take place at the company's headquarters in Beijing, with a registration date set for May 30, 2025 [1] - Voting will occur during specified trading hours on the day of the meeting, allowing for both physical and online participation [1][2] - The agenda includes the announcement of attendees, discussion of proposals, and voting on the repurchase authorization [2][3] Repurchase Authorization - The proposed repurchase authorization allows the company to buy back H-shares within a specified timeframe, which ends at the next annual shareholder meeting or 12 months after the resolution is passed [5] - The company plans to use legally permissible funds for the repurchase, ensuring that it does not adversely affect its financial position [5][6] - The maximum number of H-shares eligible for repurchase is approximately 201,628,100, based on the current issued shares [5][6]

Core Points - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 5, 2025, in Beijing, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 15 proposals will be presented at the meeting, with ordinary resolutions requiring a majority vote and special resolutions requiring a two-thirds majority [3] - The company reported significant growth in its main business segments, with air freight, sea freight, and rail freight volumes increasing by 13.3%, 14%, and 13.7% respectively in 2024 [6] - The company achieved a 44% year-on-year increase in overseas investment and a 9% increase in overseas revenue in 2024 [7] - The company plans to distribute cash dividends totaling approximately 2.09 billion RMB for the year 2024, which represents 53.46% of the net profit attributable to shareholders [19][20] Meeting Details - The meeting will be held at 10:00 AM on June 5, 2025, at a specified location in Beijing [1] - The record date for shareholders to attend the meeting is May 30, 2025 [1] - Voting will occur during specified trading hours on the day of the meeting [1] Proposals Overview - The meeting will include proposals for the 2024 Board of Directors' work report, the 2024 Supervisory Committee's work report, and the 2024 financial statement [4][12][17] - The company will propose a profit distribution plan for 2024, suggesting a cash dividend of 0.145 RMB per share [10][19] - The company will seek approval for a budget of 100.85 billion RMB in revenue for 2025 [18] Financial Performance - The company reported a net profit of approximately 3.92 billion RMB for 2024 [19] - The total cash dividends for 2024 are expected to be around 2.09 billion RMB, with a significant portion allocated for shareholder returns [20] - The company has also planned to authorize the board to decide on mid-term dividends based on 2025's performance [21] Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk management and internal controls to ensure sustainable development [8] - The Supervisory Committee conducted regular meetings to oversee the operations and compliance of the Board of Directors [12][14] - The company has established a robust governance structure to ensure transparency and accountability [14][15]

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會出席預約書 股東姓名 （附註1） ： ： 股A股╱ 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年六 月五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1 號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年股東週年大會。 簽署： 日期：二零二五年 附註： 持股數目 （附註2） 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年六月三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司辦 事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：（8610） 5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年六月三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 ...