证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-039 号 中国外运股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

中国外运股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月五日 目录 | 年第一次 | 股类别股东大会及 | 年第一次 | 股类别股东大会会议议程1 | 2025 | A | 2025 | H | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会注意事项 | 3 | | | | | | | | 议案一：关于申请回购 | 股股份的一般性授权的议案 4 | H | | | | | | 会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类 别股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2025 年第一次 H 股类别股东大会召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 11 点 00 分或紧随同日同地召开的 2024 年度股东大会之后 2025 年第一次 A 股类别股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人 民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議 案： 特別決議案 (a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人在彼等 各自類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件 批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力回購其H股； (b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目， ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國外運股份有限公司 | | 股份代號 | 00598 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息(更新) | | | 公告日期 | 2025年5月15日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 3. 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限； 更新/撤回理由 | 更新以下資料： 1. 股東批准日期； 2. 除净日； 4. 暫停辦理股份過戶登記手續之日期； | | 5. 記錄日期； | 6. 股息派發日；及 | | 7. 代扣所得稅信息。 | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的 ...

Core Viewpoint - The shipping sector in A-shares has shown strong performance, particularly following the announcement of a significant reduction in bilateral tariffs between China and the U.S., which has positively impacted market sentiment and demand for shipping services [1][2]. Group 1: A-share Market Performance - A-share shipping stocks collectively surged, with notable gains including Ningbo Marine reaching the daily limit, and other companies like Ningbo Ocean and COSCO Shipping also experiencing increases of over 2% [1]. - The A-share market's stronger performance compared to the Hong Kong market indicates a compensatory rally, driven by positive developments in U.S.-China trade talks [2]. Group 2: Hong Kong Market Performance - In the Hong Kong market, shipping stocks exhibited mixed results, with some companies like Yang Ming Marine and Orient Overseas International continuing to rise, while others like COSCO Shipping Energy faced declines [1]. - The timing of the U.S.-China trade announcement and the respective closing times of the A-share and Hong Kong markets contributed to the differing performances [1]. Group 3: Impact of U.S.-China Trade Talks - Following the announcement of reduced tariffs, many U.S. companies are rapidly increasing their imports to avoid potential future tariff hikes, indicating a surge in demand for shipping services [3]. - The 90-day tariff buffer period has led to a significant increase in shipping demand, with companies like Basic Fun and Hightail Hair rushing to ship previously delayed goods [4]. Group 4: Market Expectations and Trends - Analysts predict a shift in the shipping market dynamics, with expectations of increased demand leading to potential rises in container shipping rates due to the release of pent-up demand [4][5]. - The recent trade negotiations have reversed previously pessimistic market expectations, leading to a positive feedback loop in the shipping sector, with increased shipping volumes and seasonal demand contributing to a tightening of capacity [5].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。 北京，二零二五年五月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-037 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） (I) 董事變更；及 (II) 董事名單與其角色和職能 董事變更 - 1 - 黃先生簡歷詳情如下： 黃傳京，一九八三年出生，英國威爾士大學工商管理碩士，現任招商局集團有限公司 派出的專職外部董事。黃先生歷任招商局國際碼頭（青島）有限公司碼頭操作部主管； 招商局國際有限公司行政部主任；招商局集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室 副主任等職務；招商局港口集團股份有限公司（股份代碼：SZ001872）副總經理、董 事會秘書、首席數字官；蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長、赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事長、招商局保稅物流有限公司董事長；招商局太平灣開發投資有限公司副總經理、 大連太平灣合作創新區管委會常務副主任、大連太平灣合作創新區建設投資有限公司 董事長。 近日中國外運股份有限公司（「本公司」 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-038 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到陶武 先生的辞任函，陶武先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 5 月 12 日起 生效。 陶武先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选 举公司董事的议案》，同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 附件：简历 黄传京，1983 年出生，英国威尔士大学工商管理硕士，现任招商局集团有限 公司派出的专职外部董事。黄先生历任招商局国际码头(青岛)有限公司码头操作 部主管；招商局国际有限公司行政 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 12 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 5 月 8 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。截至 2025 年 5 月 12 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事的议案 经审议，董事会一致同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-037 号 中国外运股份有限公司 附件：简历 黄 ...

中国外运（601598）公告，近日，公司董事会收到陶武先生的辞任函，陶武先生因工作调整辞去公司董 事职务，自2025年5月12日起生效。根据《公司法》等有关法律法规的规定，陶武先生的辞职未导致公 司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。2025年5月12日，公 司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举黄传京先生为公 司董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司 股东大会审议。 ...