FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國核能科技集團有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00611 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 ...

中国核能科技(00611)发布公告，李鸿卫先生因工作调整已提出辞任董事会主席、执行董事、公司薪酬 委员会成员及公司提名委员会主席、香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所指的公司授权代 表以及上市规则第19.05(2)条和公司条例(香港法例第622章)第16部所规定在香港代表公司接收法律程序 文件及通知的公司授权代表，全部自2026年1月27日起生效。于李先生辞任后及经过提名委员会推荐， 王浩莹先生获委任为主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、授权代表兼法律程序代理 人，全部自2026年1月27日起生效。 李先生辞任后，董事委员会成员有所变更，详情如下：李先生不再担任薪酬委员会成员及提名委员会主 席;及王先生获委任为薪酬委员会成员及提名委员会主席，自2026年1月27日起生效。 ...

李先生辞任后，董事委员会成员有所变更，详情如下：李先生不再担任薪酬委员会成员及提名委员会主 席;及王先生获委任为薪酬委员会成员及提名委员会主席，自2026年1月27日起生效。 智通财经APP讯，中国核能科技(00611)发布公告，李鸿卫先生因工作调整已提出辞任董事会主席、执行 董事、公司薪酬委员会成员及公司提名委员会主席、香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所 指的公司授权代表以及上市规则第19.05(2)条和公司条例(香港法例第622章)第16部所规定在香港代表公 司接收法律程序文件及通知的公司授权代表，全部自2026年1月27日起生效。于李先生辞任后及经过提 名委员会推荐，王浩莹先生获委任为主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、授权代表 兼法律程序代理人，全部自2026年1月27日起生效。 ...

王浩莹获委任为董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、授权代表兼法律程序代 理人，全部自2026年1月27日起生效。 格隆汇1月27日丨中国核能科技(00611.HK)发布公告，，李鸿卫因工作调整已提出辞任董事会主席、执 行董事、授权代表兼法律程序代理人辞任，全部自2026年1月27日起生效。 ...

獨立非執行董事 許世清博士 蘇黎新博士 王如章先生 CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 中國核能科技集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：611） 董事名單與其角色和職能 中國核能科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 非執行董事 王浩瑩先生 （主席） 執行董事 吳 嶸先生 （副主席） 邱文鶴先生 （副主席） 劉根鈺先生 李曉峰先生 杜瑞麗女士 董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下： 審核委員會 蘇黎新博士 （主席） 許世清博士 王如章先生 薪酬委員會 許世清博士 （主席） 王浩瑩先生 吳 嶸先生 蘇黎新博士 王如章先生 提名委員會 王浩瑩先生 （主席） 吳 嶸先生 許世清博士 蘇黎新博士 王如章先生 香港，二零二六年一月二十七日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 中國核能科技集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：611） (1)執行董事、主席、授權代表兼法律程序代理人辭任； (2)委任非執行董事、主席、授權代表兼法律程序代理人； 及 (3)董事委員會成員變更 李先生已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會並無任何意見分歧。此外，亦無關 於彼辭任之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。 –1– 委任非執行董事、主席、授權代表兼法律程序代理人 於李先生辭任後及經過提名委員會推薦，王浩瑩先生（「王先生」）獲委任為主席、非執行 董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席、授權代表兼法律程序代理人，全部自二零二 六年一月二十七日起生效。 王先生之履歷詳情如下： 執行董事、主席、授權代表兼法律程序代理人辭任 中國核能科技集團有限公司（「本公司」，連同 ...

顾菁芬女士已获委任为本公司的公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2026年1月15日起生效。 中国核能科技(00611)发布公告，因叶晗女士希望投入更多时间于其他业务发展，彼已提呈辞任本公司 的公司秘书，且不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所指的本公司授权代表，以及 上市规则第19.05(2)条和公司条例(香港法例第622章)第16部所规定在香港代表本公司接收法律程序文件 及通知的公司授权代表(法律程序代理人)，均自2026年1月15日起生效。 ...

格隆汇1月15日丨中国核能科技(00611.HK)发布公告，因叶晗已提呈辞任公司秘书、授权代表及法律程 序代理人；顾菁芬已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，均自2026年1月15日起生效。 ...

顾菁芬女士已获委任为本公司的公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2026年1月15日起生效。 智通财经APP讯，中国核能科技(00611)发布公告，因叶晗女士希望投入更多时间于其他业务发展，彼已 提呈辞任本公司的公司秘书，且不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所指的本公司 授权代表，以及上市规则第19.05(2)条和公司条例(香港法例第622章)第16部所规定在香港代表本公司接 收法律程序文件及通知的公司授权代表(法律程序代理人)，均自2026年1月15日起生效。 ...

董事會進一步宣佈，顧菁芬女士（「顧女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及 法律程序代理人，自二零二六年一月十五日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 中國核能科技集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：611） 變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人 中國核能科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因葉晗女士 （「葉女士」）希望投入更多時間於其他業務發展，彼已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司 秘書」），且不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第3.05條所指之本公司授權代表（「授權代表」），以及上市規則第19.05(2)條和公司條例 （香港法例第622章）第16部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授 權代表（「法律程序代理人」 ...