公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评 估的报告 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度中国（A 股）财务报告审计师和内部控制审计师，聘请德 勤·关黄陈方会计师行作为公司 2024 年度国际（H 股）财务 报告审计师，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师 事务所审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限 公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并 经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。 德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证 券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-022 中国东方航空股份有限公司 关于第十届监事会第 7 次会议决议公告 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年3月28日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行 董事）、陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。 本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年3月28日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行 董事）、陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-021 中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 3 次会议决议公告 本 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-022 中国东方航空股份有限公司 关于第十届监事会第 7 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 7 次会议， 经监事会主席郭俊秀召集，于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数， 会议合法有效。 监事会主席郭俊秀、监事邵祖敏、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出 如下决议： 一、审核通过《公司 2024 年度财务报告》。 二、审核通过《公司 2024 年度利润分配预案》。 三、审核通过《关于聘任公司 2025 年度国内和国际财务报告审计师及内部 控制审计师的议案》。 四、审核通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》。 五、审核通过《公司 2 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-021 中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 3 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 3 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 3 月 28 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、 罗群、冯咏仪、郑洪峰参加会议。公司董事会观察员黄康（Wong Hong），公司 监事会主席郭俊秀，监事周华欣、邵祖敏，高级管理人员列席会议。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下决议： 一、审 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-024 中国东方航空股份有限公司 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-42.26 亿元，母公司 累计可供分配利润为负。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公 司董事会同意公司 2024 年度不进行现金分红，不实施公积金转增股本。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十届监事会第 7 次会议，审核通过《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为该议案的审议程序合法合规，不存在违 反法律、法规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情 况，有利于公司可持续发展，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审 议。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司" ...

中国东方航空股份有限公司 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00163 号 (第1页,共2页) 中国东方航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 - 1 - 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第 S00163 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,东航股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 atsu Cer 德勤华永会计师事务所(特殊 中国·上海 ...

中国东方航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 中国东方航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 3 | | 合并及公司利润表 | 4 | | 合并及公司现金流量表 | 5 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 6 - 9 | | 财务报表附注 | 10 - 129 | | 补充资料 | 130 - 131 | 十师康名 所 (些建流 (一) 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03132 号 (第]页,共4页) 中国东方航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 东航股份 2024年 12月 31日的合并及公 ...

的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"、"公司"）向包括中国东方航空集团有限公司在内的 20 名 发行对象发行境内上市人民币普通股 A 股 3,416,856,492 股，发行价格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,999,999.88 元，扣除发行费用后，募 集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元，中金公司担任东航股份 2022 年度非 公开发行 A 股股票并上市工作的保荐机构，负责持续督导工作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，中金公司在持续督导期内，就公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 一、东航财务基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"） ...

（二）独立性情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。 在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。 公司独立董事陆雄文 2024 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规定， 忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股东大 会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案并发表意见，维 护公司及全体股东利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆雄文，男，五十八岁。现任复旦大学管理学院院长、教 授、博士生导师、第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委 员会副主任委员。2021 年 6 月起任本公司独立董事。目前还兼任宝 山钢铁股份有限公司、上海科创银行独立董事。毕业于复旦大学， 经济学博士。 二、年度履职情况 ...