寧波均勝電子股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員甄選以及董事（非獨立董事）、高級管理人員的考核與薪酬管 理，完善公司治理結構，保障公司正常運轉與健康發展，結合本行業發展趨勢及 人才市場的現狀，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（下稱「《企 業管治守則》」）、《寧波均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其他相關規定，公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二章 人員組成 第四條 提名、薪酬與考核委員會成員至少由三名董事組成，大部分成員須 為獨立董事。 本工作細則中「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的 含義一致。 第五條 提名、薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或 者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生，委員選舉由全體董事的過半 數通過。 ...

寧波均勝電子股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結構，適 應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會及管治(ESG)管理水平，增強公司核 心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大 投資決策的效益和決策的質量，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《寧波 均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特 設立董事會戰略與ESG委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責 對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展和ESG相關政策進行研究並提 出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委員會成員由七名董事組成，其中至少包括一名獨立董 事。 本工作細則中「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的 含義一致。 第四條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第 ...

第一條 為進一步建立健全寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員甄選以及董事（非獨立董事）、高級管理人員的考核與薪酬管 理，完善公司治理結構，保障公司正常運轉與健康發展，結合本行業發展趨勢及 人才市場的現狀，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（下稱「《企 業管治守則》」）、《寧波均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其他相關規定，公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名、薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主 要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核，並負責制定、審查 董事及高級管理的薪酬政策與方案等事項，對董事會負責。 寧波均勝電子股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第八條 不符合第七條規定的任職條件的人員不得當選為提名、薪酬與考核 委員會委員。提名、薪酬與考核委員會委員在任職期間出現第七條規定的不適合 ...

第二條 審計委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責審核公司財務信 息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監 事會的職權。審計委員會對董事會負責，向董事會報告工作。 第三條 審計委員會委員須保證足夠的時間和精力履行工作職責，勤勉盡 責，切實有效地監督、評估公司內外部審計工作，促進公司建立有效的內部控制 並提供真實、準確、完整的財務報告。 第四條 公司應當為審計委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或者機 構承擔審計委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作。審 計委員會履行職責時，公司管理層及相關部門應給予配合。 第二章 審計委員會的人員組成 寧波均勝電子股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步提高寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理水 平，完善公司治理結構，強化公司董事會審計委員會（以下簡稱「審計委員會」）規 範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司 治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所上市公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 1 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） (i)建議修訂《公司章程》 及 (ii)建議修訂部分公司治理制度 建議修訂《公司章程》 寧波均勝電子股份有限公司（「本公司」）於2025年7月29日完成回購13,030,980 股A股，並於2025年7月31日在中國證券登記結算有限責任公司完成註銷回購 13,030,980股A股。上述註銷完成後，本公司註冊資本由人民幣1,408,701,543元變 更為人民幣1,395,670,563元，總股本由1,408,701,543股變更為1,395,670,563股。 經香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）批准，本公司發行的155,100,000股 H股股票（行使超額配售權之前）已於2025年11月6日在香港聯交所主板上市交 易。整體協調人（為其自身及 ...

與本代表委任表格有關的 H股數目 1 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 於2025年12月24日（星期三）舉行的2025年第一次臨時股東會代表委任表格 茲委任大會主席或 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年12月24日（星期三）上午9時30分於浙江省寧 波市國家高新區清逸路99號舉行的2025年第一次臨時股東會（「2025年第一次臨時股東會」）及其任何續會，以考慮 及酌情通過載於2025年第一次臨時股東會通告的決議案，並於2025年第一次臨時股東會及其任何續會代表本人╱吾 等並以本人╱吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除另行界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為 2025年12月5日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。 | | 特別決議案 | 贊成 5 | 反對 5 | 棄權 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案 | | | | | 2. | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告，寧波均勝電子股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月24日（星期 三）上午9時30分於浙江省寧波市國家高新區清逸路99號舉行2025年第一次臨時股東會 （「2025年第一次臨時股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月5日載有下列決議案詳情的通函所界定者具 有相同涵義。 特別決議案 – 1 – 1. 關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案 2. 關於取消監事會等事項及修訂《公司章程》的議案 3. 關於修訂公司《股東會議事規則》的議案 4. 關於修訂公司《董事會議事規則》的議案 普通決議案 中國寧波，2025年12月5日 於本通告日期，本公 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的寧波均勝電子股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格 交予買方或承讓人，或交予經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 變更註冊資本、取消監事會 及修訂《公司章程》 修訂部分公司治理制度 附屬公司之間提供擔保 及 2025年第一次臨時股東會通告 寧波均勝電子股份有限公司謹定於2025年12月24日（星期三）上午9時30分於浙江省寧波市國家高新區清 逸路99號舉行2025年第一次臨時股東會。2025年第一次臨時股東會通告載列於本通函的第 ...

Core Viewpoint - Shenzhou Car Rental has announced a comprehensive upgrade of its travel services, introducing a six-part quality service system aimed at enhancing trust, safety, convenience, and after-sales support in the car rental industry [1] Group 1: Service Upgrade - The new service system includes "safe travel, assured rental, compensation for dirt, return at different locations, long-distance delivery, and worry-free throughout" [1] - This initiative integrates previously scattered trust standards, safety responsibilities, convenient experiences, and after-sales guarantees into a systematic service standard [1] Group 2: Market Position - Shenzhou Car Rental operates a fleet of over 190,000 vehicles and has approximately 180 million registered users [1] - The company has a nationwide network of 6,500 outlets covering airports, high-speed rail stations, and key business districts [1] Group 3: Industry Impact - As an industry leader, Shenzhou Car Rental's move to systematize service standards aims to establish competitive barriers based on trust, addressing long-standing issues of safety, transparency, convenience, and after-sales service in the industry [1] - The development of a more standardized, transparent, and user-centered car rental ecosystem is accelerating due to the resonance between policy guidance and corporate innovation [1]

格隆汇12月4日丨均胜电子(00699.HK)公告，根据香港法例第571W章《证券及期货(稳定价格)规则》第 9(2)条，公司宣布，有关全球发售的稳定价格期于2025年12月3日(星期三)(即递交香港公开发售申请截 止日期后的第30日)结束。中国国际金融香港证券有限公司(作为稳定价格操作人)、其联属人士或代其行 事的任何人士于稳定价格期采取的稳定价格行动载于本公告。 公司进一步宣布，整体协调人(为其本身及代表国际承销商)于价格稳定期并无行使超额配股权，超额配 股权于2025年12月3日(星期三)失效。因此，并无H股根据超额配股权发行或将予发行。 ...