香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 海外監管公告 本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 寧波均勝電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王劍峰先生 中國寧波，2025年12月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、 李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立 非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。 宁波均胜电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 海外監管公告 本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 寧波均勝電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王劍峰先生 中國寧波，2025年12月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、 李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立 非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。 宁波均胜电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 寧波均勝電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王劍峰先生 中國寧波，2025年12月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、 李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立 非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 海外監管公告 本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | | 被担保人名称 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、 李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立 非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 海外監管公告 本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 寧波均勝電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王劍峰先生 中國寧波，2025年12月5日 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 海外監管公告 本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 寧波均勝電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王劍峰先生 中國寧波，2025年12月5日 会议以现场表决的方式审议并通过以下议案： 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、 李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立 非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-076 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及 ...

寧波均勝電子股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員甄選以及董事（非獨立董事）、高級管理人員的考核與薪酬管 理，完善公司治理結構，保障公司正常運轉與健康發展，結合本行業發展趨勢及 人才市場的現狀，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（下稱「《企 業管治守則》」）、《寧波均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其他相關規定，公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二章 人員組成 第四條 提名、薪酬與考核委員會成員至少由三名董事組成，大部分成員須 為獨立董事。 本工作細則中「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的 含義一致。 第五條 提名、薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或 者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生，委員選舉由全體董事的過半 數通過。 ...

寧波均勝電子股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結構，適 應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會及管治(ESG)管理水平，增強公司核 心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大 投資決策的效益和決策的質量，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《寧波 均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特 設立董事會戰略與ESG委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責 對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展和ESG相關政策進行研究並提 出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委員會成員由七名董事組成，其中至少包括一名獨立董 事。 本工作細則中「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的 含義一致。 第四條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第 ...

第一條 為進一步建立健全寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員甄選以及董事（非獨立董事）、高級管理人員的考核與薪酬管 理，完善公司治理結構，保障公司正常運轉與健康發展，結合本行業發展趨勢及 人才市場的現狀，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（下稱「《企 業管治守則》」）、《寧波均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其他相關規定，公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名、薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主 要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核，並負責制定、審查 董事及高級管理的薪酬政策與方案等事項，對董事會負責。 寧波均勝電子股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第八條 不符合第七條規定的任職條件的人員不得當選為提名、薪酬與考核 委員會委員。提名、薪酬與考核委員會委員在任職期間出現第七條規定的不適合 ...

第二條 審計委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責審核公司財務信 息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監 事會的職權。審計委員會對董事會負責，向董事會報告工作。 第三條 審計委員會委員須保證足夠的時間和精力履行工作職責，勤勉盡 責，切實有效地監督、評估公司內外部審計工作，促進公司建立有效的內部控制 並提供真實、準確、完整的財務報告。 第四條 公司應當為審計委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或者機 構承擔審計委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作。審 計委員會履行職責時，公司管理層及相關部門應給予配合。 第二章 審計委員會的人員組成 寧波均勝電子股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步提高寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理水 平，完善公司治理結構，強化公司董事會審計委員會（以下簡稱「審計委員會」）規 範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司 治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所上市公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 1 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） (i)建議修訂《公司章程》 及 (ii)建議修訂部分公司治理制度 建議修訂《公司章程》 寧波均勝電子股份有限公司（「本公司」）於2025年7月29日完成回購13,030,980 股A股，並於2025年7月31日在中國證券登記結算有限責任公司完成註銷回購 13,030,980股A股。上述註銷完成後，本公司註冊資本由人民幣1,408,701,543元變 更為人民幣1,395,670,563元，總股本由1,408,701,543股變更為1,395,670,563股。 經香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）批准，本公司發行的155,100,000股 H股股票（行使超額配售權之前）已於2025年11月6日在香港聯交所主板上市交 易。整體協調人（為其自身及 ...