1.1 提名委員會（「委員會」）之成員由董事會（「董事會」）委任及罷免。委員會須由 最少三名成員（「成員」）組成。 1.2 委員會過半數成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），且其中至少有一 位為不同性別的董事。 1.3 委員會主席應由董事會主席/獨立非執行董事擔任。在委員會主席及／或委任代 表缺席下，餘下出席成員須推選一名成員主持會議。 2. 秘書 2.1 公司秘書及其代理人須擔任委員會秘書。 2.2 委員會可不時委任任何其他具備適當資歷之人士出任委員會秘書。 3. 法定人數、會議出席情況及決議案 3.1 處理事務所需的法定成員人數為兩名。於正式召開之委員會會議倘出席人數已達 法定人數，會議有權行使歸屬於委員會或可由委員會行使之一切或任何授權、權力 及酌情權。 3.2 成員可透過會議電話或類似通訊設備參與會議，致使所有參與會議之人士可聆聽 彼此說話。 3.3 委員會於任何會議上之決議案須獲出席成員所投過半數票數通過。 3.4 經由委員會全體成員簽署的書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正 式召開及舉行的委員會會議上通過。 4. 會議舉行次數 亞洲水泥（中國）控股公司 （「本公司」） 提名委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 Asia Cement (China) Holdings Corporation 亞洲水泥（中 國）控股公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：743） 獨立非執行董事變更及董事會委員會組成的變動 獨立非執行董事辭任 亞洲水泥（中 國）控股公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，王 國 明博士（「王博士」）因 個 人 生 涯 規 劃，而 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事、董 事 會 薪 酬 委 員 會（「薪酬委員會」）、董 事 會 企 業 永 續 委 員 會（「企業永續委員會」）主席及董事會 獨立委員會（「獨立委員會」）成 員，自 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日 起 生 效。 – 1 – 下 文 載 列 林 女 士 的 履 歷 詳 情。 林 女 士，67歲，自 ...

亞洲水泥（中 國）控股公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：743） 董事名單與其角色和職能 Asia Cement (China) Holdings Corporation 自 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日 起，亞 洲 水 泥（中 國）控股公司董事會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 徐旭平先生（副 主 席） 張振崑先生（行 政 總 裁） 林昇章先生 非執行董事 徐旭東先生（主 席） 李坤炎先生 陳瑞隆先生 吳玲綾女士 獨立非執行董事 詹德隆先生 王偉先生 吳均龐先生 林美雪女士 董 事 會 已 設 立 五 個 委 員 會。該 等 委 員 會 之 組 成 及 各 董 事 會 成 員 所 擔 任 之 職 位 載 列 如 下： 審核委員會 詹德隆先生（主 席） 徐旭東先生 吳均龐先生 薪酬委員會 詹德隆先生（主 席） 徐旭東先生 林美雪女士 – 1 – 提名委員會 徐旭東先生（主 席） 詹德隆先生 王偉先生 林美雪女士 獨立委員會 詹德隆先生（主 席） 吳均龐先生 林美雪女士 企業永續委員會 徐旭平先生（主 席） 吳玲綾女士 林美雪女士 ...

Financial Performance - For the nine months ended September 30, 2025, the company reported an unaudited consolidated profit attributable to owners of approximately RMB 146,272,000[2]. - Total revenue for the nine months was RMB 4,118,612,000, compared to RMB 3,731,711,000 for the same period in 2024, representing an increase of approximately 10.4%[4]. - Gross profit for the period was RMB 224,885,000, down from RMB 563,931,000 in the previous year, indicating a decline of approximately 60.1%[4]. - The company recorded a loss before tax of RMB 273,254,000, compared to a profit of RMB 213,523,000 in the same period last year[4]. - The company reported a basic loss per share of RMB (0.293) for the current period, compared to a profit of RMB 0.093 in the previous year[4]. - The company did not recommend the payment of dividends for the nine months ended September 30, 2025, consistent with the previous year[8]. Cash Flow and Assets - The net cash used in investing activities was RMB 3,556,137,000, reflecting significant investment outflows[6]. - As of September 30, 2025, total assets amounted to RMB 17,414,366,000, compared to RMB 17,400,006,000 at the end of 2024[5]. - Non-current assets totaled RMB 8,891,959,000, slightly down from RMB 12,577,530,000 at the end of 2024[5]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of RMB (75,769,000) during the period, with cash and cash equivalents at RMB 1,656,850,000 as of September 30, 2025[6]. Market Conditions - In Q3 2025, China's GDP reached RMB 101.5 trillion, growing by 5.2% year-on-year[9]. - From January to September 2025, national cement production totaled 1.259 billion tons, a decrease of 5.2% year-on-year[10]. - The average selling price of cement for the group from January to September 2025 remained roughly the same as the previous year despite initial high prices[10]. - The cement market in the Yangtze River region faced significant challenges in Q3 2025, with prices remaining low due to weak demand[9]. - In the Sichuan region, the implementation of staggered production policies helped alleviate supply-demand imbalances, leading to a second round of price increases[10]. Future Outlook and Strategy - The group expects a moderate recovery in national cement demand in Q4 2025, driven by some key infrastructure projects accelerating construction[11]. - The group plans to adhere to a strategy of high efficiency, quality, service, and environmental protection to maintain market share[12]. - The Ministry of Industry and Information Technology issued a plan to address overcapacity in the building materials industry, aiming to rationalize supply-side development[11]. - The group anticipates that industry prices will depend heavily on the execution of staggered production policies and corporate discipline[11]. - The group aims to improve performance in Q4 2025 based on market assessments and strategic initiatives[12].

智通财经APP讯，亚洲水泥(中国)(00743)发布公告，预期集团于截至2025年9月30日止九个月未经审核 的权益持有人应占溢利约为人民币1.46亿元，相比截至2024年同期则应占亏损约为人民币4.59亿元。董 事会认为上述预期溢利增加主要由于在此期间集团销售成本较2024年同期下降所致。 ...

董事会认为上述预期溢利增加主要由于在此期间集团销售成本较2024年同期下降所致。 格隆汇10月17日丨亚洲水泥(中国)(00743.HK)公布，预期集团于截至2025年9月30日止九个月未经审核 的权益持有人应占溢利约为人民币1.46亿元，相比截至2024年同期则应占亏损约为人民币4.59亿元。 ...

截至二零二五年九月三十日止九個月之 正面盈利預告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕 消 息 條 文 作 出 本 公 告。 董 事 會 謹 此 知 會 本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者，根 據 本 公 司 初 步 審 閱 本 集 團 之 管 理 賬 目，預 期 本 集 團 於 截 至 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 核 的 權益持有人應佔溢利約為人民幣146,272,000元，相 比 截 至 二 零 二 四 年 同 期 則 應佔虧損約為人民幣458,998,000元。 Asia Cement (China) Holdings Corporation 亞洲水泥（中 國）控股公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：7 ...

Core Viewpoint - The cement sector in China is showing strong performance, with several companies experiencing significant stock price increases, driven by expectations of demand growth and price support from rising coal prices [1] Group 1: Stock Performance - China National Building Material (03323) increased by 6.32% - Huaxin Cement (06655) rose by 4.80% - Anhui Conch Cement (00914) saw a 3.63% increase - China Resources Cement Technology (01313) grew by 3.33% - Jinyu Group (02009) climbed by 2.35% - Asia Cement (China) (00743) went up by 1.61% - Western Cement (02233) decreased by 1.54% [1] Group 2: Market Outlook - China Galaxy Securities anticipates continued demand growth during the "Golden September and Silver October" period, although the increase may be limited due to weak terminal market conditions [1] - The expectation of a prolonged peak-off kiln shutdown in winter, combined with marginal improvements in demand, suggests that cement companies will actively push for price increases [1] - Rising coal prices are expected to further support cement prices, and the acceleration of "anti-involution" is likely to optimize industry supply, easing supply-demand conflicts [1] - Regional leading enterprises are expected to see a recovery in profitability [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is the significant rise in Hong Kong's building materials and cement stocks, with China National Building Material Corporation (CNBM) reaching a new high since April 2023, driven by improved profit forecasts and cost reductions in cement and concrete sales [1] - CNBM expects a net profit of 2.95 billion yuan for the first three quarters, marking a turnaround from losses, primarily due to decreased sales costs and increased profits from joint ventures [1] - The cement industry is experiencing a traditional off-season in Q3, with expectations of fluctuating cement prices in 2025, while companies like Huaxin Cement and Western Cement continue to expand production capacity [1] Group 2 - Statistics from the China Cement Network indicate that there are currently over 100 announced projects for capacity replacement, adding a total of 34.97 million tons, while 55.82 million tons have been withdrawn, resulting in a net reduction of 20.85 million tons [1] - The net reduction in production capacity is significantly lower than the decline in demand, leading to an exacerbated supply-demand imbalance and indicating poor policy effectiveness [1] - The stock performance of major companies includes CNBM rising by 6.67%, Huaxin Cement by 4.62%, and Conch Cement by 3.63%, reflecting positive market sentiment [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a significant rise in Hong Kong's building materials and cement stocks, with China National Building Material (CNBM) reaching a new high since April 2023, increasing by 7% [1] - CNBM is expected to report a net profit of 2.95 billion yuan for the first three quarters, marking a turnaround from losses, primarily due to a decrease in sales costs for cement and ready-mixed concrete [1] - The report from Shenwan Hongyuan indicates that the third quarter is traditionally a slow season for the cement industry, with cement prices expected to peak in 2025 before declining [1] Group 2 - The cement industry is experiencing a supply-demand imbalance, with only about 100 capacity replacement projects announced, adding a total of 34.969 million tons while exiting 55.82 million tons, resulting in a net reduction of 20.851 million tons [1] - The ongoing expansion of production capacity by Huaxin Cement and Western Cement is noted, with profitability in African cement operations expected to improve [1] - The article mentions that the policy effects on the cement supply-demand situation have been poor, exacerbating the existing contradictions in the market [1]