股东会议事规则 大唐国际发电股份有限公司 二零二五年六月二十七日 2024 年年度股东会修订 1 2.审议批准董事会的报告； 大唐国际发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"） 和公司股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证公司股 东会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》以及《大唐国际发电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会召集、提案、通知、召开等 事项，对公司、股东、出席及列席股东会会议的有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备工作。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。股东会行使下列 ...

大唐国际发电股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大唐国际发电股份有限公 司（"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）及国家关于薪酬管理的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选 举；召集人由独立董事委员担任 ...

名,分别由公司董事长或董事长指定的委员担任，负责主持委员 会工作。 大唐国际发电股份有限公司董事会 战略发展与风险控制委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率 和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《大唐国际发电股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略发展 与风险控制委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略发展与风险控制委员会是董事会设立的专门 工作机构,主要负责对公司长期发展战略、重大投融资决策及风 险控制和法治建设进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与风险控制委员会("委员会")由 5-8 名 董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展与风险控制委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名,并由董事会选 举产生。 第五条 战略发展与风险控制委员会设召集人（主任）一 1 第六条 战略发展与风险控制委员会委员任期与董事任期 一致,委员任期届 ...

董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。 大唐国际发电股份有限公司 二零二五年六月二十七日 2024年年度股东会修订 大唐国际发电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范大唐国际发电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券 交易所上市规则和国家其他有关法律法规、规范性文件的规 定以及《大唐国际发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董 事会审查决定。上述专门委员会应制订 ...

大唐国际发电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大唐国际发电股份有限公司 （"大唐国际"或"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（合称"上市地上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 （"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《大唐 国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。应当按照相关法律、行政法规、证 ...

大唐国际发电股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025年6月修订） 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设召集人一名，由董事会选举；召 集人由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工 作。审计委员会可以下设工作组为日常办事机构，负责与相 关中介机构的沟通及提供审计委员会所需的相关资料，工作 组成员包括财务部、审计部、法务风控部等相关业务部门人 员。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大 唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-030 大唐国际发电股份有限公司 | 出席 2024 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 833 | | 其中：A | 股股东人数 | 831 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 12,880,482,586 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 9,382,949,953 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | | 股） | 3,497,532,633 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...

北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 N 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话:010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址:北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 2024 年年度股东大会、2025年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会之 法律意见书 京都 20241827 号-内核文件 09 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简称 "公司")委托,指派樊利涛律师、王颖律师(简称"本所律师")出席公司 2024 年年度股东大会、2025年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-031 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届一次董事 会于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。庞晓晋董事、赵 献国董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权马继宪董事、王剑峰 董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际 发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。根据《公 司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意李凯先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至 第十二届董事 ...

00991 公 告 關連交易 提供委託貸款 委託貸款協議 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 2025 年 6 月 27 日，本 公 司 與 甘 孜 水 電 公 司 及 大 唐 財 務 公 司 訂 立 委 託 貸 款 協 議，據 此，本 公 司 同 意 委 託 大 唐 財 務 公 司 向 甘 孜 水 電 公 司提供本金金額為人民幣 10 億 元 的 委 託 貸 款。 上市規則涵義 於本公告日期，大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.04%的已發行股本。 由 於 甘 孜 水 電 公 司 由 本 公 司 及 大 唐 四 川 公 司（大 唐 集 團 的 全 資 子 公 司）分 別 持 有 52.73% 及 47.27% 股 權，甘 孜 水 電 公 司 為 本 公 司 的 關 連 附 屬 公 司，故 甘 孜水電公司亦為本公司的關連人士。由於大唐財務公司為大唐集團子公司， 故 大 唐 財 務 公 司 為 本 公 司 的 關 連 人 士。委 託 貸 款 協 議 項 下 提 供 委 託 貸 款 及 提 供 委 託 貸 款 服 務 均 構 成 本 公 司 的 關 連 交 易。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 ...