公司章程 大唐国际发电股份有限公司 二零二五年六月二十七日 目 录 第 十 二 章 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 的 资 格 和 义 务 ....... 57 大唐国际发电股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条：本公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 行政法规成立的股份有限公司。 公司于1994年9月10日，经中华人民共和国经济体制改革委 员会以体改生(1994)106号文批准，以发起方式设立，于1994年 公司的统一社会信用代码为：91110000100017336T。 公司的发起人为：中国华北电力集团公司("集团公司")、 北京国际电力开发投资公司("北京投资公司")、河北省建设投 资公司("河北投资公司")。 第三条：公司注册名称： 中文名称：大唐国际发电股份有限公司 英文名称：Datang International Power Generation C ...

大唐国际发电股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（"公司" ） 高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（"提名委员会" ），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责根据公司经营管理的需要研究公司董事候选人和高 级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；广泛搜 寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少由5人组成，委员全部由董事 担任，其中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举；召 集人由独立董事担任，负责主持委员会工 ...

董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。 大唐国际发电股份有限公司 二零二五年六月二十七日 2024年年度股东会修订 大唐国际发电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范大唐国际发电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券 交易所上市规则和国家其他有关法律法规、规范性文件的规 定以及《大唐国际发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董 事会审查决定。上述专门委员会应制订 ...

股东会议事规则 大唐国际发电股份有限公司 二零二五年六月二十七日 2024 年年度股东会修订 1 2.审议批准董事会的报告； 大唐国际发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"） 和公司股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证公司股 东会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》以及《大唐国际发电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会召集、提案、通知、召开等 事项，对公司、股东、出席及列席股东会会议的有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备工作。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。股东会行使下列 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人 员。经董事会聘任或解聘，法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的主要任务及任职资格 第三条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，其主要 任务包括： 大唐国际发电股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为促进大唐国际发电股份有限公司( 以下简称 公司 )规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等 有关法律、法规规章和公司股票上市地得证券交易所上市规 则（以下简称上市规则）以及《大唐国际发电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制 定本工作细则。 （一）协助董事处理董事会的日常工作及向所有董事提 供意见及服务以确保董事会程序及所有适用规则均获得遵 守，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有 关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使 1 职权时切实履行境内外法律、法规、《公司章程》及其他有 关规定； （二） ...

大唐国际发电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大唐国际发电股份有限公司 （"大唐国际"或"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（合称"上市地上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 （"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《大唐 国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。应当按照相关法律、行政法规、证 ...

大唐国际发电股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025年6月修订） 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设召集人一名，由董事会选举；召 集人由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工 作。审计委员会可以下设工作组为日常办事机构，负责与相 关中介机构的沟通及提供审计委员会所需的相关资料，工作 组成员包括财务部、审计部、法务风控部等相关业务部门人 员。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大 唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及 ...

大唐国际发电股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大唐国际发电股份有限公 司（"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）及国家关于薪酬管理的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选 举；召集人由独立董事委员担任 ...

大唐国际发电股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责根据公司经营管理的需要研究公司董事候选人和高 级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；广泛搜 寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少由5人组成，委员全部由董事 担任，其中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举；召 集人由独立董事担任，负责主持委员会工作。 ...

公司章程 大唐国际发电股份有限公司 二零二五年六月二十七日 2024年年度股东会修订 | 1 | K | | --- | --- | | | | | | | 大唐国际发电股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条：本公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 行政法规成立的股份有限公司。 公司于1994年9月10日，经中华人民共和国经济体制改革委 员会以体改生(1994)106号文批准，以发起方式设立，于1994年 12月13日在国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。 公司的统一社会信用代码为：91110000100017336T。 公司的发起人为：中国华北电力集团公司("集团公司")、 北京国际电力开发投资公司("北京投资公司")、河北省建设投 资公司("河北投资公司")。 第三条：公司注册名称： 中文名称：大唐国际发电股份有限公司 英文名称：Datang Internati ...