中国人民保险集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70011685_A03号 中国人民保险集团股份有限公司 中国人民保险集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国人民保险集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国人民保险集 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国人民保险集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告（续） 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

Core Viewpoint - The independent directors of the company have actively fulfilled their responsibilities in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of the rights and interests of the company and all shareholders, while also enhancing corporate governance and decision-making processes [1][19][20]. Independent Directors' Basic Information - As of December 31, 2024, the company’s fifth board of directors includes five members, with independent directors meeting regulatory requirements for number and proportion [1][2]. - The independent directors possess diverse professional backgrounds, including expertise in accounting, actuarial science, healthcare, economics, and finance, and include members from mainland China, Hong Kong, and the United States [2][3]. Annual Performance of Independent Directors Meeting Attendance and Decision Participation - Independent directors attended 30 meetings and discussed 121 proposals, with attendance rates meeting the required two-thirds threshold [2][4]. - All independent directors voted in favor of all proposals, with no abstentions or dissenting votes recorded [2][4]. Participation in Board Committees - The company has five specialized committees, including the Audit Committee and the Risk Management and Consumer Rights Protection Committee, which operate in compliance with legal and regulatory requirements [6][7]. - Independent directors actively participated in committee meetings, contributing to the discussion and approval of various proposals [7][8]. Supervision Responsibilities - Independent directors monitored the implementation of board decisions and provided timely feedback to management, ensuring that their professional opinions were considered [8][9]. - They maintained communication with management to stay informed about the progress of board decisions and other relevant matters [9][10]. Professional Consultation Responsibilities - Independent directors engaged in specialized research and discussions to provide informed recommendations on strategic issues, including risk management and sustainable development [10][11]. - They participated in external audits and communicated with auditors to ensure transparency and accountability in financial reporting [13][14]. Key Focus Areas for Independent Directors Related Party Transactions - Independent directors reviewed and assessed related party transactions to ensure compliance with regulations and protect shareholder interests [16][17]. Compliance with Commitments - The company and its major shareholders fulfilled commitments made in the prospectus, ensuring adherence to regulatory requirements [16][17]. Financial Reporting and Internal Controls - Independent directors actively participated in the preparation and review of financial reports, ensuring timely and accurate disclosures [17][18]. Appointment of External Auditors - The Audit Committee, led by independent directors, evaluated and approved the appointment of Ernst & Young as the external auditor for 2024, ensuring compliance with professional standards [18][19]. Overall Evaluation and Recommendations - The independent directors demonstrated a commitment to high ethical standards and compliance with laws and regulations, contributing positively to the company's governance and strategic direction [19][20]. - Continuous professional development and adherence to new regulatory requirements were emphasized to enhance the effectiveness of independent directors [20].

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2025-010 中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十八次会议（以下简称"会议"）的通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以书面方式发送全体监事，会议于 2025 年 3 月 7 日至 3 月 27 日以书面传签方式召开。经半数以上监事推举，会议由李慧琼监 事召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法、有效。 经与会监事审议并表决，形成以下会议决议： 一、 审议通过了《关于 2024 年度财务决算相关报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 审议通过了《关于集团 2024 年度偿付能力报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第五届董事会第八次会议（以下简称"会议"）的通知和 材料于 2025 年 3 月 7 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 1150 会议室以 现场会议方式召开。会议应出席董事 12 名，现场出席 12 名。会议由 丁向群董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合 法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意提 交股东大会审议 证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2025-008 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。 1 独 ...

本次利润分配以总股本 44,223,990,583 股为基数。如在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体 调整情况。 证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2025-011 中国人民保险集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 建议每 10 股派发现金红利 1.17 元人民币（含税），公司合 计拟派发现金红利 51.74 亿元人民币（含税）。加上已派发的 2024 年中期股息，2024 年全年股息为每 10 股现金股利 1.80 元，较上年 度增长 15.4%，分红金额创历史新高。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）最近三个会计年度累计现金分红情况 中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 于2025年3月27日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于2024年度利润 ...

中国人民保险集团股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70011685_A03号 中国人民保险集团股份有限公司 中国人民保险集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 2024年12月31日 我们认为，中国人民保险集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国人民保险集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国人民保险集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

中国人民保险集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （徐丽娜） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及参与决策情况 2024 年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事按照《公司法》《保险法》《证 券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融 监督管理总局《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》 《保险机构独立董事管理办法》，以及上交所、香港联交所 等境内外法律法规规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 忠实、勤勉、专业、独立、合规地履行有关职责，积极出席 股东大会、董事会和所任职董事会专委会会议，关注公司经 营管理情况，发表独立意见，切实维护公司和全体股东合法 权益。现将公司 2024 年度独立董事有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会共有董事 14 名，符合《公司章程》要求。其中，履职独立董事 5 名， 分别是邵善波先生、高永文先生1、崔历女士2、徐丽娜女士、 王鹏程先生，独立董事人数及占比符合监管要求和《公司章 程》规定。在专业职业结构上，公司独董以专业人士和实务 1 高永文先生因连 ...

中国人民保险集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔历） 2024 年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事按照《公司法》《保险法》《证 券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融 监督管理总局《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》 《保险机构独立董事管理办法》，以及上交所、香港联交所 等境内外法律法规规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 忠实、勤勉、专业、独立、合规地履行有关职责，积极出席 股东大会、董事会和所任职董事会专委会会议，关注公司经 营管理情况，发表独立意见，切实维护公司和全体股东合法 权益。现将公司 2024 年度独立董事有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及参与决策情况 2024 年，公司组织召开 3 次股东大会，审议及审阅议案 29 项；组织召开 10 次董事会，过会议案 79 项；组织召开董 事会专业委员会 30 次，研究讨论议案 121 项。全体独立董 事认真履行职责，按规定参加股东大会，并出席各次董事会 及所任职董事会专委会会议，其中亲自出席董事会会议次数 均达到 2/3 ...

2 崔历女士于 2024 年 11 月 18 日辞任公司独董，履职至 2025 年 1 月 20 日。 中国人民保险集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高永文） 2024 年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事按照《公司法》《保险法》《证 券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融 监督管理总局《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》 《保险机构独立董事管理办法》，以及上交所、香港联交所 等境内外法律法规规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 忠实、勤勉、专业、独立、合规地履行有关职责，积极出席 股东大会、董事会和所任职董事会专委会会议，关注公司经 营管理情况，发表独立意见，切实维护公司和全体股东合法 权益。现将公司 2024 年度独立董事有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会共有董事 14 名，符合《公司章程》要求。其中，履职独立董事 5 名， 分别是邵善波先生、高永文先生1、崔历女士2、徐丽娜女士、 王鹏程先生，独立董事人数及占比符合监管要求和《公司章 程》规定。在专业职业结构 ...