红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-124 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度中国会计准 则财务报告审计机构，同意聘任先机会计师行有限公司为公司 2023 年度国际会 计准则审计机构，并同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。 表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 全体独立董事对本议案发表了"同意"的事前认可意见和独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司 2023 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号:2023-126）。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次临时会议以电子邮件方式于2023年10月18日发出通知和会议材料，并于2023 年 10 月 19 日以通讯方式 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《红星美凯 龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及其有关规定，我们作 为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就拟提请公司 董事会审议的《关于变更公司审计机构的议案》发表事前认可意见如下: 经核查,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、先机会计师行有限公司符合《证 券法》规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务 报告审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我 们同意将《关于变更公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次临时会议 审议。 签名: 日期:2023 年 10 月 18 日 （本页无正文,为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事: 黄 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-127 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议 案》及《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司业务发展需要，同意对公司增 加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下: | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1. | | 第十三条 公司的经营范围以经公司审 | | | 第十三条 公司的经营范围以经公司 审批部门批准并经工商行政管理机关 | 批部门批准并经工商行政管理机关核准 | | | | 的项目为准。 | | | 核准的项目为准。 | | | | 公司的经营范围包括: 为所投资企业 | 公司的经营范围包括: 为所投资企业提供 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行、2020 年非 公开发行之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美凯 龙拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，红星美 凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为 10.23 元/股，募集资金总 额为人民币 322,245.00 万元，扣除本次发行费用人民币 17 ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》,以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等 有关规定,本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会 第六次临时会议审议的《关于变更公司审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，基于独立判断发表如下独立意见: 一、《关于变更公司审计机构的议案》; 公司拟变更的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、先机会计师行有限公司 符合《证券法》规定,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满 足公司年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求:变更公司审计机构的审 议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司 及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于变更公司审计 机构的议案》,并同意将该议案提交公司 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-128 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过人民币 189,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资 金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所 同意，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为 10.23 元/股 ...

章 程 中国 上海 2023 年 10 月 19 日 红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2023 年 10 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 股份增减和购回 7 | | 第五章 | 股份转让 11 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 12 | | 第七章 | 股票和股东名册 13 | | 第八章 | 股东的权利和义务 20 | | 第九章 | 股东大会 24 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 41 | | 第十一章 | 公司党组织 44 | | 第十二章 | 董事会 46 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 53 | | 第十四章 | 公司总经理 54 | | 第十五章 | 监事会 55 | | 第十六章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 57 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配 65 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 71 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 73 | | 第二十章 | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-123 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分闲置募集资金（不超过 185,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使 用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资 金专户日止)。2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第五十二次临时会议 和第四届监事会第十五次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 4,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集 资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。上述事项具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。 公司分别于 2022 年 10 月 21 日、2022 ...

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷 款有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期 限、金额、利率等借款条件。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-122 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 8 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请贷款的议 案》 同意公司向厦门国际银行股份 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | ...