作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规 定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第五届董事会第七次 临时会议审议的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存 续期展期的议案》，基于独立判断发表如下独立意见： 公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）展期事项已获本 员工持股计划持有人会议同意，公司董事会审议通过，审议程序符合《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划 管理办法》等规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 综上，我们一致同意本员工持股计划的存续期延长至 2024 年 9 月 27 日，对 本 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-135 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年第三 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-136 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议 由监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星 美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》等相关规定； 特此公告。 （4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-133 红星美凯龙家居集团股份有限公司 超过 18 年，募集资金计划用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的 资金支出，包括但不限于偿还底层资产存量负债、补充公司流动资金等，本次专 项计划成立后，资产支持证券将在上海证券交易所上市交易。 一、专项计划管理人情况介绍 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了更好地盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业 务发展，公司控股子公司新伟置业拟将所持物业作为底层资产，由公司作为原始 权益人，由中信证券作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资 金并设立资产支持专项计划，公司认购次级资产支持证券，厦门建发股份有限公 司作为差额支付承诺人在发生约定的差额支付启动事件的情况下对专项计划费 用、优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担差额支付义 务，并作为 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第五 届董事会审计委员会、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议 通过了《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的议案》，同意计提2023年第三季 度资产减值准备。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上 述议案无需提交股东大会审议。 一、计提资产减值准备的情况概述 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-138 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年）》、《企业会计 准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司及纳入合并范围的 子公司（简称"本集团"）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-134 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 1 月 28 日届满。经本员 工持股计划第三次持有人会议及公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，本 员工持股计划存续期延长至 2024 年 9 月 27 日，现将有关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 2 月 6 日和 2021 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二 十一次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<红星美凯龙 家居集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于 2021 年 5 月 14 日披露了《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》 （编号：2021-044）。具体内容 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-131 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 11 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于变更公司审计机构的议案 4 | | | 议案二：关于增加公司经营范围的议案 10 | | | 议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案 11 | | 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议 事规则》等文件的有关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授权代表须 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-130 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计 划第三次持有人会议于 2023 年 10 月 20 日以现场以及通讯方式召开，出席本次 会议的持有人共 430 人，代表公司第三期员工持股计划份额 119,917,000 份，占 公司第三期员工持股计划目前存续总份额的 98.57%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《红星美凯龙家居集团股份有限公 司第三期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股 计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议： 一、《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存续期展期的 议案》 鉴于公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期即将 届满，为维护本员工持股计划持有人的权益，拟对本员工持股计划进行展期，存 续期延长至 2024 年 9 月 27 日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长， 由管理委员会在 2024 年 9 月 27 日前综合市场情况判断择机出售，出售后将根据 实际交易变现及信托清算 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-125 经审议，监事会认为，公司本次使用不超过 189,000.00 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不 存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次临时会议以电子邮件方式于2023年10月18日发出通知和会议材料，并于2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议 由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》 ...