格隆汇12月23日丨城建设计(01599.HK)宣布，因工作变动原因，史桦鑫于2025年12月23日向公司提出辞 任公司非执行董事职务，自公司股东会选举新任非执行董事之日起生效。在新任非执行董事获委任之 前，史桦鑫将继续履行公司非执行董事职务。 同日宣布，于2025年12月23日举行的董事会会议已通过相关决议，建议委任张鹏超为公司非执行董事。 委任张鹏超先生为非执行董事须待股东于公司股东会上以普通决议案的方式批准方为有效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 非執行董事辭任 及 建議委任非執行董事 非執行董事辭任 北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，因工 作變動原因，史樺鑫女士於2025年12月23日向本公司提出辭任本公司非執行董事 職務，自本公司股東會選舉新任非執行董事之日起生效。在新任非執行董事獲委 任之前，史樺鑫女士將繼續履行本公司非執行董事職務。 史樺鑫女士已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須 提呈本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此對史樺鑫女士於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。 建議委任非執行董事 本公司欣然宣布，於2025年 ...

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 董事名單與其角色和職能 北京城建設計發展集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 夏秀江 非執行董事 裴宏偉 （董事長） 李國慶 （副董事長） 史樺鑫 彭冬東 李飛 汪濤 唐其夢 獨立非執行董事 王國鋒 夏鵬 陳帆 田挨成 1 董事會設有四個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。 | | 董事會專門 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 審計與 | 提名 | 薪酬與 | 戰略與 | | 董事 | | 風險委員會 | 委員會 | 考核委員會 | 投資委員會 | | 夏秀江 | | | | M | M | | 裴宏偉 | | | C | | C | | 李國慶 | | | | | | | 史樺鑫 | | | | | | | 彭冬東 | | | | | | | 李飛 | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 1 2025年第二次臨時股東大會投票表決結果 臨時股東大會決議案投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | 表決結果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 反對 | | 棄權 | | | 1. | 審議及批准與城建集團訂立持 | 463,645,077股 0股 | | 0股 | 通過 | | | 續關連交易 | （100.000000%） | （0.000000%） | （0.000000%） | | | 2. | 審議及批准委任田挨成先生擔 | 1,034,676,195股 0股 | | ...

北京城建集团有限责任公司 与 北京城建设计发展集团股份有限公司 a 对订立之一点击量 综合服务框架协议 二〇二五年 月 日 综合服务框架协议 本《综合服务框架协议》(以下简称"本协议")由以下双方于 2025年 月 日在 中华人民共和国(以下简称"中国")北京市签署: 在本协议中,甲方全权代表其附属公司和联系人(不包括乙方及其附属公 司),乙方全权代表其附属公司。 鉴于: (1) 北京城建集团有限责任公司(以下简称"甲方") 任所:北京市海淀区北太平庄路 18 路 法定代表人:李伟东 (2) 北京城建设计发展集团股份有限公司(以下简称"乙方") 住所:北京市西城区阜成门北大街五号 法定代表人:裴宏伟 (1) 乙方系甲方联合其他发起人以发起方式于2013年10月28日设立的股份 有限公司;乙方 H 股在香港联交所主板上市,股份代号为1599.HK。 (2) 在本协议签订之日,甲方为乙方的控股股东。 (3) 甲方主要从事工程总承包、房地产开发等业务,甲方及其附属公司及/或 其联系人在目常业务运营过程中不时需从乙方及其附属公司获得工程勘 察、设计及咨询等相关服务及专有技术支持服务等综合服务。 (4) 乙方主要从事工 ...

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 代理委託書 附註： 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東全名。 2. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代理委託書將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。 4. 請刪去不適用者。 5. 如欲委任臨時股東大會主席以外的人士出任代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空格內填上欲委任的代表的全名及地址。如未有填上姓 名，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代表。凡有權出席臨時股東大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表代表其出席並投 票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席臨時股東大會。本代理委託書的任何改動必須由簽署人簡簽示可。 6. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲就任 何決議案放棄 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的北京城建設計發展集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的 臨時股東大會代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以 便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 續訂持續關連交易 建議委任獨立非執行董事 及 2025年第二次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月23 日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行本公司 2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准與城建集團訂立持續關連交易： 「動議批准及確認本公司與城建集團續訂綜合服務框架協議的條款及截至 2028年12月31日止三個年度擬進行的持續關連交易的收入及支出的建議年 度上限；及授權本公司董事長或執行董事代表本公司簽署或訂立其認為必 要或適宜的其他相關文件或補充協議或契約，及 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京城建設計發展集團股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,348,670,000 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息即本公司的已發行股本。 FF301 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01599 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 387,937,000 ...

城建设计(01599)发布公告，于2025年12月1日举行的董事会会议已通过相关决议，建议委任田挨成先生 为本公司独立非执行董事。委任田挨成先生为独立非执行董事须待本公司股东于本公司股东会上以普通 决议案的方式批准方为有效。 ...