地址為 （附註2） 為北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之 股 （附註3） H股╱內資股 （附註4） 的登記持有人，茲委任大會主席或 （附註5） ， （股份代號：1599） 代理委託書 適用於將於2025年11月25日舉行的北京城建設計發展集團股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會及其任何續會 本人╱吾等 （附註1） Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席將於2025年11月25日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜 成門北大街5號會議室舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會，並依照下列指示 代表本人╱吾等就本公司日期為2025年11月5日的臨時股東大會通告所列決議案投票，如果代理委託書內並無作出 任何指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 特別決議案 | 贊成 | （附註6） | 反對 | （附註6 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的北京城建設計發展集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的 臨時股東大會代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 建議修訂公司章程 建議修訂股東會議事規則 建議修訂董事會議事規則 及 2025年第一次臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年11月25日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉 行臨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 2025年第一次臨時股東大會通告 特別決議案 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 董事長 裴宏偉 北京，2025年11月5日 於本通告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國 慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏 鵬、陳帆及查小東。 茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月25 日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行本公司 2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決議案： 1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that Mr. Cha Xiaodong will resign from his positions as an independent non-executive director, a member of the audit committee, and a member of the nomination committee of the company due to personal work planning, effective from November 3, 2025, following the election of a new independent non-executive director by the shareholders' meeting [1] Summary by Relevant Sections - Resignation Announcement - Mr. Cha Xiaodong has submitted his resignation to the company, which will take effect on November 3, 2025 [1] - His resignation is due to personal work planning [1] - Transition Period - Mr. Cha will continue to fulfill his duties as an independent non-executive director and committee member until a new independent non-executive director is appointed [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京城建設計發展集團股份有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01599 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 387,937,000 | RMB | | 1 | RMB | | 387,937,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 387,937,000 | RMB | | 1 | RMB | | 387,937,000 | | 2 ...

Core Viewpoint - Chengjian Design (01599.HK) announced the resignation of independent non-executive director Cha Xiaodong effective November 3, 2025, due to personal work plans [1] Group 1 - Cha Xiaodong will continue to serve as independent non-executive director, audit committee member, and nomination committee member until a new independent non-executive director is elected at the company's shareholders' meeting [1]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of Mr. Cha Xiaodong as an independent non-executive director and member of the audit and nomination committees, effective from November 3, 2025, due to personal work planning [1] Summary by Relevant Sections - Resignation Announcement - Mr. Cha Xiaodong submitted his resignation to the company, which will take effect upon the election of a new independent non-executive director at the shareholders' meeting [1] - Continuation of Duties - Until the appointment of a new independent non-executive director, Mr. Cha will continue to fulfill his roles as independent non-executive director and committee member [1]

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、 李國慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為 王國鋒、夏鵬、陳帆及查小東。 查小東先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須 提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此對查小東先生於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 董事長 裴宏偉 北京，2025年11月3日 （股份代號：1599） 獨立非執行董事辭任 北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因個 人工作規劃，查小東先生於2025年11月3日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 建議修訂公司章程 北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣布，董 事會於2025年10月30日舉行的董事會會議上審議並批准了（其中包括）關於建議 修訂本公司公司章程的議案。 根據新《中華人民共和國公司法》的相關規定，為進一步完善公司治理結構，本公 司擬對現行有效的公司章程（「現行有效公司章程」）進行修訂。 本公司對現行有效公司章程的具體修訂請見本公告附錄一。 上述建議修訂尚須提交本公司股東大會以特別決議案進行審議。一份載有建議修 訂詳情的通函，連同股東大會通告，將適時地刊發。對現行有效公司章程的修訂 將自股東大會通過相關議案之日起生效。在股東 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 公告 續訂持續關連交易 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 茲提述本公司日期分別為2022年12月16日及2023年2月13日之公告及通函，內 容有關（其中包括）本公司與城建集團訂立現有綜合服務框架協議及現有房屋土 地租賃框架協議。 續訂持續關連交易 因現有綜合服務框架協議及現有房屋土地租賃框架協議及其項下持續關連交易 的年度上限的有效期將於2025年12月31日到期，本公司於2025年10月24日與城 建集團續訂綜合服務框架協議及房屋土地租賃框架協議，為期三年，自2026年1 月1日起至2028年12月31日止，並就截至2028年12月31日止三個年度該等協議 項下 ...