北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會審計與風險委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，持續完善北京城建設計發展集團股份有限 公司（以下簡稱"公司"）內控體系建設，確保董事會對高級管理人員的有效監督 管理，不斷完善公司治理結構，提高董事會工作效率和決策水平，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱《香港上市規則》 " "）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章 程》和《董事會議事規則》的規定，公司特設立董事會審計與風險委員會，並制定 本議事規則。 第二條 審計與風險委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司與 外部審計的溝通及對其的監督核查、對內部審計的監管、公司內部控制和風險管 理體系的評價與完善，以及對公司正在運作的重大投資項目等進行風險分析。審 計與風險委員會應負責評估及釐定本公司達成策略目標所願意接納的風險性質及 程度，並確保本公司設立及維持合適有效的風險管理及內部控制系統。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總 ...

北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全北京城建設計發展集團股份有限公司（以下簡稱 "公司"）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上 " 市規則》"）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章程》和《董事會議事規則》 的規定，特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總法律顧問等。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由三名（或以上）董事組成，其中獨立非執行 董事佔多數。 第四條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 薪酬與考核委員會設主 ...

北京城建設計發展集團股份有限公司 章 程 中國北京 1 2013年12月16日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2013年第二次臨時股東大會批准 2014年3月18日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2014年第二次臨時股東大會修訂 2014年11月13日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2014年第三次臨時股東大會修訂 2018年5月29日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2017年度股東大會修訂 2018年10月25日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會修訂 2019年5月29日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2018年度股東大會修訂 2019年8月15日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會修訂 2020年5月28日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2019年度股東大會、 2020年第一次內資股類別股東大會及 2020年第一次H股類別股東大會修訂 2021年5月28日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2020年度股東大會修訂 2022年3月11日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會修訂 2023年3月3日經 ...

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 董事名單與其角色和職能 北京城建設計發展集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 夏秀江 非執行董事 裴宏偉 （董事長） 李國慶 （副董事長） 史樺鑫 彭冬東 李飛 汪濤 唐其夢 獨立非執行董事 王國鋒 夏鵬 陳帆 查小東 1 董事會設有四個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。 | | 董事會專門 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 審計與 | 提名 | 薪酬與 | 戰略與 | | 董事 | | 風險委員會 | 委員會 | 考核委員會 | 投資委員會 | | 夏秀江 | | | | M | M | | 裴宏偉 | | | C | | C | | 李國慶 | | | | | | | 史樺鑫 | | | | | | | 彭冬東 | | | | | | | 李飛 | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 本公司於臨時股東大會當日的已發行股本為1,348,670,000股（其中960,733,000股 為內資股及387,937,000股為H股），此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案 進行表決的總股份數。實際出席臨時股東大會的股東及有效代理人為11人，共持 有1,034,617,195股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的 76.713888%。概無股東須於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概 無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就 任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東大會就決議案投反 對票或放棄投票。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司的公司章程之規定舉 行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 截至2028年12月31日止三個財政年度的建議年度上限 根據中國企業會計準則，本集團在房屋土地租賃框架協議下應付的租金將確認為 本集團的使用權資產。據此，本集團與城建集團、其附屬公司及╱或聯繫人之間 在房屋土地租賃框架協議項下的持續關連交易截至2028年12月31日止三個年度的 年度上限將以確認的使用權資產（而非本集團向城建集團、其附屬公司及 ╱ 或聯 繫人承租房屋土地產生的支出）為基準，具體如下： 截至下列日期止年度的建議年度上限 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | | --- | --- | --- | | 12月31日 | 12月31日 | 12月3 ...

地址為 （附註2） 為北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之 股 （附註3） H股╱內資股 （附註4） 的登記持有人，茲委任大會主席或 （附註5） ， （股份代號：1599） 代理委託書 適用於將於2025年11月25日舉行的北京城建設計發展集團股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會及其任何續會 本人╱吾等 （附註1） Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席將於2025年11月25日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜 成門北大街5號會議室舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會，並依照下列指示 代表本人╱吾等就本公司日期為2025年11月5日的臨時股東大會通告所列決議案投票，如果代理委託書內並無作出 任何指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 特別決議案 | 贊成 | （附註6） | 反對 | （附註6 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的北京城建設計發展集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的 臨時股東大會代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 建議修訂公司章程 建議修訂股東會議事規則 建議修訂董事會議事規則 及 2025年第一次臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年11月25日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉 行臨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 2025年第一次臨時股東大會通告 特別決議案 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 董事長 裴宏偉 北京，2025年11月5日 於本通告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國 慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏 鵬、陳帆及查小東。 茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月25 日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行本公司 2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決議案： 1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that Mr. Cha Xiaodong will resign from his positions as an independent non-executive director, a member of the audit committee, and a member of the nomination committee of the company due to personal work planning, effective from November 3, 2025, following the election of a new independent non-executive director by the shareholders' meeting [1] Summary by Relevant Sections - Resignation Announcement - Mr. Cha Xiaodong has submitted his resignation to the company, which will take effect on November 3, 2025 [1] - His resignation is due to personal work planning [1] - Transition Period - Mr. Cha will continue to fulfill his duties as an independent non-executive director and committee member until a new independent non-executive director is appointed [1]