格隆汇12月1日丨城建设计(01599.HK)宣布，于2025年12月1日举行之董事会会议已通过相关决议，建议 委任田挨成为公司独立非执行董事。委任田挨成为独立非执行董事须待公司股东于公司股东会上以普通 决议案的方式批准方为有效。 ...

智通财经APP讯，城建设计(01599)发布公告，于2025年12月1日举行的董事会会议已通过相关决议，建 议委任田挨成先生为本公司独立非执行董事。委任田挨成先生为独立非执行董事须待本公司股东于本公 司股东会上以普通决议案的方式批准方为有效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 一份載有（其中包括）建議委任獨立非執行董事的詳情及召開股東會通告的通函將 於適時刊發。 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 董事長 裴宏偉 田挨成先生於過往三年並無在上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬 公司的任何職務。田挨成先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控 股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益（定義 見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。 1 待股東於本公司股東會上批准委任田挨成先生為獨立非執行董事後，根據中國適 用法律及法規，本公司將與田挨成先生訂立服務合約。田挨成先生的任期自股東 於本公司股東 ...

公司始终秉持社会责任，愿与社会各界携手，为灾后建设贡献力量，全力为受灾同胞提供及时、有效的 支持，帮助受灾同胞早日渡过难关。 格隆汇12月1日丨城建设计(01599.HK)公告，2025年11月26日，香港大埔区宏福苑多栋大楼发生严重火 灾，造成重大人员伤亡及财产损失，牵动社会各界高度关注。公司董事会谨此宣布捐赠300万港元，以 驰援香港大埔灾后救援。 公司对在火灾中不幸遇难的同胞表示沉痛哀悼，向受灾家庭致以诚挚慰问，并向每一位不畏艰险、恪尽 职守的消防及救援人员致以最崇高的敬意。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 自願公告 捐贈300萬港元以馳援香港大埔災後救援 本公告由北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）自願刊發。 2025年11月26日，香港大埔區宏福苑多棟大樓發生嚴重火災，造成重大人員傷亡 及財產損失，牽動社會各界高度關注。本公司董事會謹此宣佈捐贈300萬港元， 以馳援香港大埔災後救援。 本公司對在火災中不幸遇難的同胞表示沉痛哀悼，向受災家庭致以誠摯慰問，並 向每一位不畏艱險、恪盡職守的消防及救援人員致以最崇高的敬意。 本公司始終秉持社會責任，願與社會各界攜手，為災後建設貢獻力量，全力為受 災同胞提供及時、有效的支持，幫助受災同胞早日渡過難關。 承董事會命 北京城建 ...

Group 1 - The core point of the article is that Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Ltd. has obtained a patent for a processor and calculation method related to critical data processing for rock-embedded support piles, with the patent granted under announcement number CN120633167B and application date in May 2024 [1] Group 2 - Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Ltd. was established in 1990 and is located in Beijing, primarily engaged in professional technical services [1] - The company has a registered capital of 1.34867 billion RMB [1] - According to data analysis, the company has invested in 47 enterprises, participated in 5,000 bidding projects, holds 83 trademark registrations, and has 1,043 patent registrations, along with 147 administrative licenses [1]

北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會審計與風險委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，持續完善北京城建設計發展集團股份有限 公司（以下簡稱"公司"）內控體系建設，確保董事會對高級管理人員的有效監督 管理，不斷完善公司治理結構，提高董事會工作效率和決策水平，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱《香港上市規則》 " "）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章 程》和《董事會議事規則》的規定，公司特設立董事會審計與風險委員會，並制定 本議事規則。 第二條 審計與風險委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司與 外部審計的溝通及對其的監督核查、對內部審計的監管、公司內部控制和風險管 理體系的評價與完善，以及對公司正在運作的重大投資項目等進行風險分析。審 計與風險委員會應負責評估及釐定本公司達成策略目標所願意接納的風險性質及 程度，並確保本公司設立及維持合適有效的風險管理及內部控制系統。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總 ...

北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全北京城建設計發展集團股份有限公司（以下簡稱 "公司"）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上 " 市規則》"）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章程》和《董事會議事規則》 的規定，特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總法律顧問等。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由三名（或以上）董事組成，其中獨立非執行 董事佔多數。 第四條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 薪酬與考核委員會設主 ...

北京城建設計發展集團股份有限公司 章 程 中國北京 1 2013年12月16日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2013年第二次臨時股東大會批准 2014年3月18日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2014年第二次臨時股東大會修訂 2014年11月13日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2014年第三次臨時股東大會修訂 2018年5月29日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2017年度股東大會修訂 2018年10月25日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會修訂 2019年5月29日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2018年度股東大會修訂 2019年8月15日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會修訂 2020年5月28日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2019年度股東大會、 2020年第一次內資股類別股東大會及 2020年第一次H股類別股東大會修訂 2021年5月28日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2020年度股東大會修訂 2022年3月11日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會修訂 2023年3月3日經 ...

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 董事名單與其角色和職能 北京城建設計發展集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 夏秀江 非執行董事 裴宏偉 （董事長） 李國慶 （副董事長） 史樺鑫 彭冬東 李飛 汪濤 唐其夢 獨立非執行董事 王國鋒 夏鵬 陳帆 查小東 1 董事會設有四個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。 | | 董事會專門 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 審計與 | 提名 | 薪酬與 | 戰略與 | | 董事 | | 風險委員會 | 委員會 | 考核委員會 | 投資委員會 | | 夏秀江 | | | | M | M | | 裴宏偉 | | | C | | C | | 李國慶 | | | | | | | 史樺鑫 | | | | | | | 彭冬東 | | | | | | | 李飛 | | M ...