中国中车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积 极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张振戎，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士 研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司独立非执行董事， 亦任中国五矿集团有限公司外部董事。2025年9月起任公司独立 非执行董事，亦任公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 审计与风险管理委员会委员。 2025年度任职时间为2025年9月22日至2 ...

Core Viewpoint - China CNR Corporation Limited has appointed Mr. Wang Feng as the new president, effective from the date of the board meeting until the end of the current board's term [1] Group 1 - The fourth meeting of the eighth session of the board of directors was held on March 27, 2026 [1] - The resolution to appoint the new president was passed during this meeting [1] - The appointment is part of the company's governance and leadership structure [1]

中国中车股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司2026年度的财务报告审 计机构和内部控制审计机构，毕马威华振的基本信息具体如下： （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：2026-009 | （特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：2026-006 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 13 日以书面形式发出通知，于 2026 年 3 月 27 日以现场与通讯相结 合的方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分高级管理人 员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2025 年年度报告的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有 限公司 2025 年年度报告》。 在提交本次董事会审议前，该议案 ...

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：2026-007 证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股） 中国中车股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次每股分配比例 每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2025年11月20日，中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度 利润分配方案已实施完毕。公司以方案实施前的公司总股本28,698,864,088股为 基数，每股派发现金红 ...

中国中车股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2605203 号 中国中车股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国中车股份有限公司(以下简称"中国中车")财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 ...

2025 年 12 月 31 日 中国中车股份有限公司 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国中车董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn ...

第二条 本规定规定了公司信息披露的基本原则、内容、事 中国中车股份有限公司信息披露管理规定 — 1 — 第一章 总 则 务管理、职责以及相关的法律责任等。 第一条 为规范中国中车股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理，促进公司依 法规范运作，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《公司信用类债券信息披露管理办法》（以下简称"《信用类债券 信息披露管理办法》"）、《证券及期货条例》(香港法例第 571 章) （以下简称"《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委 员会颁布的《内幕消息披露指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所公司债 券上市规则》（以下简称"《债券上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（《上 交所上市规则》及《联交所上市规则》以下统称"上市地上市规 则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 ...

中国中车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积 极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨家义，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士 研究生学历，注册会计师、高级会计师、教授级高级工程师，现 任公司独立非执行董事，亦任中国安能建设集团有限公司外部董 事。2025年9月起任公司独立非执行董事，亦任公司审计与风险 管理委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 2025年度任职时间 ...

中国中车股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人魏明德，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历， 公司独立非执行董事，亦任安德资本集团主席，亚洲绿色科技基 金主席，第十二届、十三届、十四届全国政协委员，香港立法会 议员。龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事、招商局集团 有限公司外部董事、赛力斯集团股份有限公司独立非执行董事、 True Partner Capital Holding Limited 独立非执行董事，昇能集团 有限公司独立非执行董事。2021 年 12 月起任公司独立非执行董 — 1 — 事，亦任公司董事会提名委员会主席、审计与风险管理委员会委 员、薪酬与考核委员会委员。 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 21 日 任公司第三届董事会董事，2025 年 9 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日任公司第四届董事会董事（以下简称"报告期"）。本人作为 公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、 主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或 ...