中国中车股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"）信 息披露暂缓与豁免程序，保证本公司依法及合规履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定，特制 定本规定。 第二条 本公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易 所规定或者要求披露的内容的，适用本规定。 1 第六条 本公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄 露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 本公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 本公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚 未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心 ...

中国中车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积 极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王西峰，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士 研究生学位，研究员，现任公司独立非执行董事，亦任中国航空 发动机集团有限公司外部董事。2025年9月起任公司独立非执行 董事，亦任公司薪酬与考核委员会主席、战略与可持续发展委员 会、审计与风险管理委员会委员。 2025年度任职时间为2025年9月22日至 ...

经核查公司在任独立董事王西峰先生、魏明德先生、杨家 义先生和张振戎先生的任职经历、持股情况及其签署的自查情 况表等文件，董事会认为： 中国中车股份有限公司董事会 关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国中车股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 公司在任的四名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《中国中车股份有限公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立 性的情形。 2026 年 3 月 27 日 中国中车股份有限公司董事会 ...

中国中车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积 极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人史坚忠，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士 研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任 中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限 公司董事。2020年6月起任公司独立非执行董事，亦任公司薪酬 与考核委员会主席、战略与可持续发展委员会委员、审计与风险 管理委员会委员、提 ...

中国中车股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和 股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充 分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司 的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： （一）出席股东会及董事会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开了 6 次董事会、3 次股 东会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席 6 次董事会和 3 次股 东会。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出意 见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。任期内，公 司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的 决策程序 ...

中国中车股份有限公司 内幕信息知情人管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国中车股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》、香港证券及 期货事务监察委员会《内幕消息披露指引》等相关法律、法规及 部门规章的规定及《中国中车股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)《中国中车股份有限公司信息披露管理规定》及其实 施办法等规定，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部、公司直接或间接持有其超 过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（以下简称"控股子 公司"）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下与"控 股子公司"合称"子公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内 ...

第四条 信息披露义务人包括公司、公司董事及高级管理人 员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员。公 司控股股东、实际控制人等依据相关法律、法规负有信息披露义 务的主体。 第五条 公司信息披露要体现公开、公正、公平的原则。公 司及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信 息披露，保证所有债务融资工具投资者在获取信息方面具有同等 的权利。 第六条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平 的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国中车股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务 管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强中国中车股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）就所发行非金融企业债务融资工具（以下简称"债 务融资工具"）相关信息披露工作的管理，规范相关信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护债务融资工具投资者的合法权 益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》《中国中车股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国中车股份有限公司信息 披露管理 ...

中国中车股份有限公司董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理规定 第一章 总 则 第一条 为了加强对中国中车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动情况的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称《香港上市规则》）、香港《公司收购、合 并及股份购回守则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以 及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规定。 第二条 本规定规定了股份管理、信息申报与披露、股份 锁定与解锁等。 第三条 本规定适用于本公司的董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第四条 本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份， 1 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 ...

Core Viewpoint - The company, CRRC Corporation Limited, reported a revenue of 273.063 billion yuan for 2025, marking a year-on-year increase of 10.79%, and a net profit attributable to shareholders of 13.181 billion yuan, reflecting a growth of 6.40% compared to the previous year [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 273.063 billion yuan in 2025, which is a 10.79% increase year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders reached 13.181 billion yuan, showing a year-on-year growth of 6.40% [1] Group 2: Development and Innovation - The company has seen continuous improvement in development quality, with enhanced labor productivity and increased R&D expenditure intensity [1] - Two subsidiaries were selected for the national cultivation pool of world-class enterprises [1] - The company is advancing higher levels of technological self-reliance and independence, with ongoing assessments of the CR450 train prototype and the deployment of 200 km/h power concentrated trains for testing [1] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focused on cultivating new quality productivity tailored to local conditions and is actively promoting a modern industrial system characterized by "six modernizations" [1] - The company is working on a dual-track and dual-cluster industrial layout to outline a "second curve" of growth [1] - The "Qihang" and "Lingfeng" projects represent a historical shift in industrial development from a single core to dual-track efforts [1]

| 证券代码：601766（A | | 股） | 证券简称：中国中车（A | 股） | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： | 1766（H | 股） | 证券简称：中国中车（H | 股） | | 1 中国中车股份有限公司 2026 年度担保安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况：被担保对象为公司下属子公司，基本情况见附表。 | 对外担保逾期的累计金额（亿元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（亿元） | 578.60 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 33.62 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 | | | 经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 | | | 一期经审计净资产 100% | | ...