香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 2025年第三次臨時股東大會、2025年第二次A股類別股東大會 及2025年第二次H股類別股東大會投票表決結果 會議的正式召集和召開符合《公司法》、相關法律法規、本公司上市地之上市規則 及《公司章程》的有關規定。臨時股東大會及A股類別股東大會通過現場投票和網 絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決，H股類別股東大會通過現場 投票方式進行表決，表決方式符合法律法規及《公司章程》的有關規定。 本公司在任第十一屆董事會董事11人，均出席了會議。在任第十一屆監事會監事 5人，均出席了會議。管理層成員與董事會秘書出席了會議。 修訂《公司章程》 及 不再設監事會及監事 廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於2025年 12月23日（星期二） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《北京市嘉源律師事務所關於廣發証 券股份有限公司2025年第三次臨時股東大會、2025年第二次A股類別股東大會及 2025年第二次H股類別股東大會的法律意見書》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年12月23日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司股東會議事規 則》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年12月23日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 （已经公司 2025 年第三次临时股东 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司董事會議事規 則》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年12月23日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 （已经公司 2025 年第三次临时股东 ...

广发证券股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 （已经公司 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会审议通过） | | 5 | | --- | --- | | ਮ | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的组织行为，维护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《香港联合 交易所证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章以及《广发证券股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理、 董事会秘书和其他高级管理人员具有 ...

广发证券股份有限公司章程 2025 年 12 月 （已经公司 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会审议通过） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广发证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司治理准则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《证券 公司股权管理规定》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司前身延边公路建设股份有限公司是根据吉林省经济体制改革 委员会吉改股批字[1993]52 号《关于成立延边公路建设股份有限公司 的批复》，以定向募集方式于 1994 年 1 月 21 日设立；在吉林省延边朝 鲜族自治州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册 号 2224001002142。公司由国家民族事务委员会民委（经）函字[1997 ...

广发证券股份有限公司 （已经公司 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会 及 2025 年第二次 H 股类别股东大会审议通过） | | | 第一章 总则 第一条 为了规范广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的召 开、议事、决议等活动，促使董事和董事会依法有效地履行其职责，确保董事 会的规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等制定本议事规则。 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、行政法规、部门规章、公 司股票上市地的证券上市规则及《公司章程》等的规定行使职权。 董事会议事规则 2025 年 12 月 第二章 董事会专门委员会 第二条 公司董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会。各专门委员会的议事，按照各专 门委员会议事规则执行。 第三条 战略委员会的主要职责包括 ...

1．召开时间： 2025 年第二次 H 股类别股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会及类别股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 （1）现场会议召开日期和时间：2025年12月23日（星期二）下午14:30时开 始； 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-052 广发证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会、 2025 年第二次 A 股类别股东大会及 （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票 的时间为2025年12月23日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月23日（星期二）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 4 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股 类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股 类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-938 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广 发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司2025年第三次临时股东大会（以下简称 ...

公开资料显示，戴康毕业于中国人民大学，曾在国泰君安证券、华泰证券任职。2017年，戴康加盟广发 证券并担任首席策略分析师；2024年，戴康履新广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官。 近年来招银理财正加速推进"多资产、多策略"布局，其中权益投资是提升主动管理能力、增厚产品收益 的关键突破口。截至2025年6月末，招银理财权益类理财产品存续规模35.82亿元，穿透后权益类投资金 额667.68亿元。 中证报中证网讯（记者 李静）记者12月23日从招银理财方面获悉，原广发证券（000776）发展研究中 心董事总经理、首席资产研究官戴康已出任招银理财权益投资部总经理。 ...