SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 召 開2024年第三季度 業 績 說 明 會 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年10月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2024年第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條 及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 作 出。 下文載列截至2024年9月30日止九個月山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」） 的2024年 第 三 季 度 報 告。該 報 告 所 載 的 財 務 報 告 乃 根 據 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製，且 未 經 審 計。 本 公 告 以 中 英 文 兩 種 語 言 編 製。如 中 英 文 版 本 有 任 何 歧 義，概 以 中 文 版 本 為 準。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 為 控 股 子 公 司 卡 蒂 諾 納 穆 蒂 尼 礦 業 有 限 公 司 融 資 提 供 擔 保 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年10月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 為 香 港 全 資 子 公 司 融 資 提 供 擔 保 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年10月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 監 事 會 第 四 十 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 六 十 七 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 中 國 濟 南，2024年10月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-087 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告 会议以记名投票表决方式，审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年第 三季度报告提出如下审核意见： 1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年前三 季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员 存在违反信息披露相关规定的行为； 4、监事会保证公司2024年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-086 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十七次 会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8 人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》 董事、高管人员对公司2024年第三季度报告签署了书面确认意见。2024年第 三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于为香港全资子 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-088 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中 国出口信用保险公司山东分公司（以下简称"中国信保山东")签署《保函开立申 请协议》及相关文件（包括但不限于《保函开立申请协议》附件），为山东黄金 香港公司自东方汇理银行香港分行借入的1.5亿美元贷款申请开立融资保函。公 司将履行上述协议项下交易及相关义务，就上述事项引起的山东黄金香港公司对 于中国出口信用保险公司的所有债务承担连带清偿责任。 公司已实际为其提供的担保余额：公司于2024年度向山东黄金香港公司 提供总额不超过180,000.00万美元的担保。截至本公告日，公司累计已实际为山 东黄金香港公司提供的担保余额为129,400.00万美元（折合人民币922,712.58万 元 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-090 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 上午 9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：网络文字互动 公司董事会秘书、财务负责人、董事会办公室负责人。 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日（星期二）至 11 月 3 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过山东黄金矿业股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 hj600547@163.com 进 ...