（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：1858） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 市 春 立 正 達 醫 療 器 械 股 份 有 限 公 司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* 中國北京，2025年12月9日 截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生； 本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、翁杰先生及黃德盛先生。 * 僅供識別 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立 正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有 限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事長 ...

北 京 市 春 立 正 達 醫 療 器 械 股 份 有 限 公 司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：1858） 將於2025年12月29日舉行之特別股東大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准取消監事會及建議修訂章程細則。 | | | | | 2. | 審議及批准建議修訂股東會議事規則。 | | | | | 3. | 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 | | | | 日期： 股東簽署： 附註： 注意： 閣下於委任受委任代表前，應參閱本公司日期為2025年12月9日的通函。 * 僅供識別 ， 1. 請用正體填上登記在股東名冊之股東全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商或 註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的北京市春立正達醫療器械股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立 即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持 牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 市 春 立 正 達 醫 療 器 械 股 份 有 限 公 司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：1858） 建議修訂章程細則及 建議取消監事會 及 特別股東大會通告 特別股東大會將於2025年12月29日（星期一）下午二時正假座中國北京市通州區通州經 濟開發區南區鑫覓 ...

於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 市 春 立 正 達 醫 療 器 械 股 份 有 限 公 司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* 茲通告，北京市春立正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月29日（星 期一）下午二時正假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行特別 股東大會（「特別股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 特別決議案 3. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 （股 份 代 號：1858） 特別股東大會通告 承董事會命 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事長 於2025年12月22日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席特別股東大會 並於會上投票。 史文玲 中國北京 2025年12月9日 – 1 – （ 1. 審議及批 ...

Core Viewpoint - Southbound funds have increased their holdings in Chunli Medical (01858.HK) by 32,700 shares on December 9, indicating a positive sentiment towards the company in the market [1] Group 1: Southbound Fund Activity - In the last 5 trading days, southbound funds have increased their holdings for 5 days, with a total net increase of 451,200 shares [1] - Over the past 20 trading days, there have been 10 days of net reduction in holdings by southbound funds, totaling 882,000 shares [1] - Currently, southbound funds hold 44,309,300 shares of Chunli Medical, accounting for 46.56% of the company's issued ordinary shares [1] Group 2: Company Overview - Beijing Chunli Zhengda Medical Device Co., Ltd. primarily engages in the research, development, production, and sales of implantable orthopedic medical devices [1] - The company's main products include joint prosthetics and spinal implant products, covering major joints such as hip, knee, shoulder, and elbow [1] - The spinal implant products consist of a full range of spinal fixation systems [1] - Chunli Medical's products are exported to various countries and regions, including Asia, South America, Africa, Oceania, and Europe [1]

■ 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025年12月29日 14点00分 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-055 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 ● 股东大会召开 ...

第二章 人員組成 – 1 – 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 第四條 戰略委員會至少應由三名董事組成。 第五條 戰略委員會委員由董事會選舉產生。本委員會委員的罷免，由董 事會決定。 第六條 戰略委員會設主席一名，由本委員會委員選舉產生或董事會直 接任命，負責主持戰略委員會工作。 第一章 總則 第一條 為強化北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公司」 或「本公司」）董事會決策功能，加強公司董事會對經理層的有效 監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上 市公司治理準則》《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關法律、行政法規和規範性文 件，公司設立董事會戰略委員會（以下簡稱「委員會」或「本委員 會」），並制定本議事規則。 第二條 戰略委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機 構，主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究 並提出建議。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第三章 職責權限 – 2 – 第七條 戰略委員會委員任期與董事會一致。委員任期屆滿，連選可以連 任。期間 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為建立健全北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事、高級管理人員的選擇標準和程序，優化董事會組成， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民 共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》等境內外上市公司監管法規及《北京市春立 正達醫療器械股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香 港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）的其他有關規 定，公司特設立董事會提名委員會，並制訂本議事規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設 立的專門工作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出 建議。 第三條 提名委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應在委 員會成員中過半數。至少一名成員為不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事會選舉產生。本委員會委員的罷免，由董 事會決定。 第三章 職責權限 – 2 – 第十條 提名委員會依據相關 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為建立健全北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》、《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性 文件，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「本委員 會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構，負責 制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董 事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索 安排等薪酬政策與方案。本委員會對董事會負責。 第三條 本委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應過半數。 第四條 本委員會委員由董事會選舉產生，本委員會委員的罷免，由董事 會決定。 第五條 本委員會委員應符合中國有關法律、法規及香港證券監管部門 對本委員會委員資格的要求。 第六條 本委員會設召集人一名，由獨立非執行董事委員擔任 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名不在公司擔任高級管理人員的非執行 董事組成。本委員會中獨立非執行董事應過半數，且在獨立 非執行董事中至少應包括一名會計專業人士。現時負責審計 公司賬目的會計師事務所的前任合夥人在以下日期（以日期 較後者為準）起計兩年內，不得擔任公司審計委員會的成員： （一）他終止成為該公司合夥人的日期；或 （二）他不再享有該公司財務利益的日期。 – 1 – 第一條 為規範北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事會決策機制，確保董事會對經營管理層的有效監 督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》及香港聯合交易所有限公司（以 下簡稱「香港聯交所」）的其他有關規定、《北京市春立正達 醫療器械股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公 司特設立董事會審計委員會（以下簡稱「本委員會」），並制 定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司法》、《公司章程》設立的董事 會專門工作機構，在 ...