北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备相关业务 的执业资格，能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司 提供 2024 年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第二十四次 会议审议。 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公司 拟在第五届董事会第二十四次会议审议的相关议案等文件资料进行了事前审核， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：徐泓、翁杰、黄德盛 日期：2025 年 5 月 27 日 一、《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 的事前认可意见 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞任及 聘任财务总监的议案》。具体情况如下： 一、高级管理人员辞任情况 董事会于近日收到公司副总经理翟志永先生和财务总监李玉梅女士递交的书 面辞职申请，翟志永先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后，翟 志永先生将在公司继续任职；李玉梅女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职 务，辞任后，李玉梅女士将在公司继续任职。 截至本公告披露日，翟志永先生持有公司股份 4,960 股，李玉梅女士未持有公 司股份。辞任后，翟志永先生、李玉梅女士会继续严格遵守《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

北京市春立正达医疗器械股份公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 北京市春立正达医疗器械股份公司（以下简称"公司"或"春立医疗"）为践行以 "投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司健康可持续发展，于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露了《2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年度提质增效重回 报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展 和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 2025 年，公司将结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案，努力通过规范的公司治理，持续创造价值，提升经营水平，重视投资回 报，切实履行上市公司的责任和义务，为构建良好的投资者关系贡献自身的力量。现将 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告如下： 一、 聚焦主业发展，持续创新研发，扩充产品线 公司自 1998 年成立以来，一直致力于骨科耗材的研发、生产及销售。凭借创新的 研发团 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-019 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度境内外财务报表审计和内部控制审计 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构，聘期自 2024 年年度股东大会决议之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称："大信会计师事务所""大信"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东大会会议资料 H 股代码：01858 A 股代码：688236 证券简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月 1 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 8 | | 议案三：《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 9 | | 议案四：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 10 | | 议案五：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 12 | | 议案七：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》 13 | | 议案八：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 14 | | 议案九：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 15 | | 议案十：《关于公 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-020 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-018 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘 2025 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-019）。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十六次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事 会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名， 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构 的议案》 监事会认为：大信会计师事务所（特 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-017 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度〈"提质增效重回报"〉专项行动方案的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程，公司编制了《2025 年度"提 质增效重回报"专项行动方案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年 度"提质增效重回报"专项行动方案》。 （二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2024 年年度股东大 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 呈交日期： 2025年5月21日 公司名稱： 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 688236 | 說明 | 於上海證券交易所上市的A股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 呈交日期： 2025年5月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 688236 | 說明 | 於上海證券交易所上市的A股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔 ...