香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 謝家偉女士，1973年出生，大學本科學歷，註冊會計師、稅務師。現任深圳市 和天下會計師事務所（普通合夥）高級顧問。謝家偉女士曾任深圳註冊會計師協 會第六屆理事會副會長，大華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人等，曾先後 兼任廣東新會美達錦綸股份有限公司（已更名為：廣東恒申美達新材料股份公 司）（000782.SZ）、深圳拓邦股份有限公司（002139.SZ）、深圳市廣聚能源股份有 限公司（000096.SZ）、深圳市德方納米科技股份有限公司（300769.SZ）、深圳香江 控股股份有限公司（600162.SH）、大族激光科技產業集團股份有限公司（002008. SZ）、穩健醫療用品股份有限公司（300888.SZ）等獨立董事職務。 截至本 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于提名补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司 合称"本集团"）于2025年11月14日披露了关于独立董事辞任的公告，杨雄先生因个 人原因辞去本公司第十一届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董 事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员及董事会风险管理委员会委员等一切职务。由于杨雄先生的辞职将导致本公司 独立董事人数占本公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士， 因此，在新任独立董事选举程序完成之前，杨雄先生按照相关法律法规和《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定继续履 行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至新任独立董事在本公司股东会上 获 股 东 批 准 之 日 。相 关 信 息 可 查 阅 本 公 司 于 2025 年 11 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-008 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会现就提名 谢家伟 为 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

声明人： 谢家伟 作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司董事会提名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"该 公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-009 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □ 否 如否， ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-007 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 （2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本 次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露 易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的 《2026年第一次临时股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、 合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的 ...

關於第十一屆董事會二零二六年度第一次會議決議的公告 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）根據《深圳證券交 易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。 一、 董事會會議召開情況 本公司第十一屆董事會2026年度第1次會議通知於2026年1月6日以書面形 式發出，會議於2026年1月12日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九 人，參加表決董事九人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 同意將上述事宜提請股東會審議批准。 表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《 ...

关于第十一届董事会二〇二六年度第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-005 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会2026年度第1次会议通知于2026年1月6日以书面形式发出，会议于2026年1月12日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。 同意将上述事宜提请股东会审议批准。 一、董事会会议召开情况 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并通过《关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议 案》 同意提名谢家伟女士为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任期自 股东会审 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is the signing of a new strategic cooperation agreement between CIMC Group and Ansteel Group, aimed at deepening collaboration across various sectors [1] Group 2 - The cooperation will involve material products and technology research and development, logistics equipment and services, green low-carbon initiatives, international markets, capital, and engineering business [1]

人民财讯1月12日电，据中集集团（000039）消息，1月9日，中集集团与鞍钢集团在鞍山正式签署新一 轮战略合作协议。中集与鞍钢决定进一步深化合作，沿着材料产品及技术研发、物流装备与服务、绿色 低碳、国际市场、资本、工程业务等方面开启全方位、多层次的协同新篇章。 ...

Summary of CIMC Corporate Day Conference Call Company Overview - **Company**: China International Marine Containers Group Co Ltd (CIMC) - **Stock Codes**: 000039.SS / 2039.HK - **Industry**: Offshore engineering and logistics equipment Key Points Offshore Engineering Equipment - CIMC has secured a **US$7 billion** order book over the past three years and expects to achieve **US$2-3 billion** in new orders annually from **2026 to 2029**. The management noted that competition is limited, with fewer than **10 key contractors** in the market [1][4] - The company anticipates that annual revenue will reach **Rmb 22-23 billion** once capacity is fully ramped up, with an expected gross margin of **20-25%**. There is potential for revenue to increase to **Rmb 30 billion** by **2030** with the introduction of a new production line [1][4] Logistics Equipment and Services - Management projects stable profits in **2026** compared to **2025** for logistics equipment and services. This is attributed to a **10% YoY decline** in container manufacturing profits and a **10-20% YoY growth** in semi-trailer profits [1][4] - For container manufacturing, a weaker demand is expected in **2026** due to potentially slower trade growth, with further downside risk if the Red Sea reopens, which could increase effective container capacity [1][4] - The semi-trailer market in the US is expected to recover in **2026** after a muted performance in **2025** [1][4] Shareholder Returns - CIMC has returned **Rmb 1.95 billion** to shareholders for **FY2025**, which includes **HK$500 million** for share repurchase and **cash dividends**. This represents a return of over **4%** [1][5] - The company aims for a **4% regular dividend yield** with a payout ratio exceeding **30%** [1][5] Additional Insights - The management's confidence in achieving new orders and maintaining stable profits indicates a positive outlook for CIMC's future performance in the offshore engineering and logistics sectors [1][4] - The focus on shareholder returns through dividends and buybacks reflects a commitment to enhancing shareholder value amidst fluctuating market conditions [1][5]