上海复星医药（集团）股份有限公司 （一）本人简历 本人于 2021 年 6 月 11 日获委任为公司独立非执行董事，现任上海证券交易 所上市公司山东博汇纸业股份有限公司（股票代码：600966）独立董事。 （王全弟） （二）独立性说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 ...

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》及配套指引、《公司章程》《审计委员会职权范围及实施细则》及其他 有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共计召开了 12 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，并就本集团财务报告、关联/连交易等事项进行了审核， 并为本集团强化内控机制提出建议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海复星医药（集团） 股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》（以下简称"《审计委员 会职权范围及实施细则》"）的规定，报告期内，上海复星医药（集团）股份有 限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 在审核本公司及控股子公司/单位（以下简称"本集团"）财务信息及其披露、 审查内控制度、监督内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-051 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于控股子公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●为进一步拓宽融资渠道，本公司部分控股子公司拟以部分自有资产设备作 为转让标的及租赁物，与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后 回租类融资租赁业务，融资总额不超过人民币 120,000 万元。 为进一步拓宽融资渠道，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）部分控股子公司拟以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物，与具备 相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后回租类融资租赁业务，融资总 额不超过人民币 120,000 万元。 该事项已经本公司第九届董事会第七十三次会议审议通过；同时，董事会授 权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要， 确定、调整具体融资租赁事项并签署有关法律文件。前述开展融资租赁业务的授 权有效期自董事会审议通过之日起至 2026 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司上海复 宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司（以下合称"复宏汉霖"）于近日收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）关于同意 HLX79 注射液（人唾 液酸酶融合蛋白）（申请注册分类：治疗用生物制品 1 类；以下简称"HLX79"）联 合利妥昔单抗注射液用于治疗活动期肾小球肾炎（以下简称"该治疗方案"）开展 临床试验的批准。复宏汉霖拟于条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区，下同） 开展该药品的 II 期临床试验。 二、HLX79 的基本信息及研究情况 该 治 疗 方 案 中 所 涉 的 HLX79 为 复 宏 汉 霖 于 2024 年 12 月 自 Palleon Pharmaceuticals Inc.（以下简称"Palleon"）许可引进的唾液酸酶融合蛋白。根 据许可安排，复宏汉霖与Palleon将根据共同制定的全球 ...

上海复星医药(集团)股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年12月31日 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海复星医药 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海复星医药（集 团）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海复星医药（集 团）股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解上海复星医药（集团）股份有限公司2024年度涉及上海复星高科 技集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供上海复星医药（集团）股份有限公司为2024年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70039712_B04号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-045 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"本公司")第九届监事会 2025 年 第一次会议（定期会议）于 2025 年 3 月 25 日在上海市宜山路 1289 号会议室以现场与 通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公 司监事会主席陈冰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有 关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并达成如下决议： 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024 年年度报告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2024 年年度报告全文及摘要。 1、本集团 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-044 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第七十三次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会 第七十三次会议（定期会议）于2025年3月25日在上海市宜山路1289号会议室以现 场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会 议由本公司执行董事、董事长吴以芳先生主持，本公司监事列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有 关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 二、审议通过 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告还需提交本公司股东会批准。 1 三、审议通过 2024 年度首席执行官工作报告。 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）202 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-046 上海复星医药（集团）股份有限公司 1 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.32 元（税前）；不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配将向权益分派实施公告指定的股权登记日可参与分配的股 东派发现金红利。 ●截至 2025 年 3 月 25 日，本公司总股本（即 2,671,326,465 股）扣除已回 购但未注销股份（即 14,218,200 股）后的股份总数为 2,657,108,265 股。在权 益分派实施公告指定的股权登记日前，如本公司总股本扣除已回购但未注销股份 后的股份总数发生进一步变动的，本公司拟维持每股分配比例不变、相应调整分 配总额，并将在相关公告中披露。 ●本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 《接受註冊通知書》（中市協注[ 2025 ] SCP 71號） 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 自願公告 中期票據及超短期融資券獲得註冊 近日，上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司（「本公司」）收到中國銀行間市場交易商協會（「協 會」）印發的《接受註冊通知書》（ 中市協注[ 2025 ]MTN272號及中市協注[ 2025 ] SCP 71號 ），協 會已接受本公司中期票據及超短期融資券的註冊，現就有關事項公告如下： 《接受註冊通知書》（中市協注[ 2025 ]MTN272號） 中國，上海 – 1 – （ (1) 本次中期票據註冊金額為人民幣40億元，註冊額度自2025年3月20日起2年內（「本次註 冊有效期」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於 為控股子公司提供擔保的進展的公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 吳以芳 中國，上海 2025 年3 月2 0 日 於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執 行董事為陳 啟 宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及陳玉卿先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、 湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。 证券代码：600196 股票简 ...